Reguladores europeus: Prestadores de serviços de criptoativos devem comprometer-se com a interoperabilidade de protocolos e carteiras de autocustódia
A PANews informou em 24 de novembro que a Autoridade Bancária Europeia (EBA), o regulador bancário da União Europeia, emitiu um documento de consulta hoje dizendo que os regulamentos europeus atuais não são mais suficientes para gerenciar a conformidade com o padrão AML/CFT entre os provedores de criptomoedas. A EBA propõe fundir as normas ABC/CFT para os prestadores de serviços de pagamento (PSP) e os prestadores de serviços de criptoativos (CASP). Recomenda igualmente que se exija que os CASP «transmitam informações de forma contínua e interoperável», reforçando a interoperabilidade dos seus protocolos. A EBA solicitou às partes interessadas que apresentassem as suas observações até 26 de fevereiro de 2024. Após solicitar comentários, as novas diretrizes entrarão em vigor em 30 de dezembro de 2024.
De acordo com as novas regras propostas, os CASP também precisariam obter e manter informações sobre endereços de autocustódia, garantir que as transferências de criptoativos possam ser identificadas individualmente e verificar se o endereço é de propriedade ou controlado pelo cliente CASP. Estes requisitos serão aplicados quando o montante da transferência para uma conta de autocustódia for superior a €1000, embora a EBA não especifique se será mensal, diária ou única.