Líder de Fraude em Miami Condenado a 63 Meses: Como Roubaram $4 Milhões de Exchanges de Cripto

Esteban Cabrera Da Corte acaba de receber a sua punição: 63 meses de prisão por orquestrar um esquema que deixou bancos e plataformas de criptomoedas com as mãos vazias. Desde 2020, este tipo e a sua rede utilizavam identidades roubadas e documentos falsos para comprar mais de $4 milhões em cripto em exchanges importantes. O truque: depois fingiam que nunca autorizaram essas transações. As plataformas, caindo na armadilha, revertiam as trades e devolviam o dinheiro para contas controladas por estes criminosos. Basicamente: roubo limpo, sem que se note.

Além dos 63 meses, Cabrera Da Corte terá que pagar $3,57 milhões em restituição e uma multa de $1,2 milhões. A sentença foi proferida pela juíza Katherine Polk Failla, com o U.S. Attorney Damian Williams (Distrito Sul de Nova Iorque) a gerir o caso.

O que nos diz isto? Que as exchanges e bancos estão na mira dos reguladores. Embora estes tipos tenham sido apanhados, reforça que a indústria de Cripto continua a ser um alvo apetecível para os burlões. Mensagem clara: a segurança nas exchanges não é brincadeira, e os reguladores levam isto a sério.