A Armadilha da 'Namorada Perfeita' Que Drenou 200M de Um Trader de Cripto

Você fez 2 milhões negociando criptomoedas. A vida está melhorando. Então, ela desliza para suas DMs.

Você a conhece há dois anos em grupos de cripto. Ela é encantadora, independente, possui postos de gasolina, faz comércio de petróleo, tem 100M em trusts no exterior. Seu Instagram é de iates e jatos privados. Ela te entende—conversas noturnas sobre ciclos de mercado, dizendo que você a faz sentir-se menos sozinha em Pequim. Sem perceber, você se apaixonou.

Um dia, ela menciona um negócio da Sinopec. Rápido turnover de capital, 10% de retornos mensais. Ela não quer implorar; apenas acha que você seria uma boa opção. 100k não vai doer, certo?

Dois meses depois, os juros chegam como um relógio. 10k todos os meses, sem atrasos. Estás convencido. Encontraste um parceiro E uma oportunidade de negócio.

Então a crise atinge.

A conta da empresa dela está congelada. Milhões em inventário presos. Funcionários em pânico. Ela precisa de 300k—apenas temporário, ela jura. Dias, não semanas. Ela está chorando. Você se lembra de cada palavra gentil que ela disse. Você transfere.

Mas “Big Peach” ( a verdadeira vítima ) não parou por aí. Ele tinha 200M, não 2M. Ele transferiu 10M, depois 30M, depois 7M para uma “Ferrari através de conexões,” depois mais 7M para “descongelar” a conta do carro.

Todo mês, uma nova crise. Auditorias fiscais. Responsabilidades legais. Envolvimento da polícia (fake). Casos de fraude com materiais epidêmicos. Prisões de funcionários. Ela faria de vítima, e ele faria de herói.

Até julho de 2024, Big Peach tinha vendido todos os supercarros, limpado suas contas e finalmente se apresentado à polícia.

Aqui está a parte crucial: “Zhang Bai”—a namorada dele—estava sentada ao lado dele na delegacia de polícia. Ela foi uma das mentes por trás de tudo desde o início. Parte de um esquema de fraude romântica + investimento bem organizado que estava a executar exatamente o mesmo plano há dois anos.

O carro que ele comprou? Registrado em nome da empresa da amiga dela. O interesse? Financiado por suas próprias transferências anteriores. Cada “presente” foi dinheiro que ele já havia dado.

O padrão não é único. Big Xiang, um dos principais criadores de conteúdo, foi atingido por mais de 10M da mesma forma—investimento em restaurantes, jantares elegantes, promessas de “ganhar dinheiro juntos,” crises em escalada, envolveu 6 amigos e agora deve 12.49M em dívida combinada.

Eles não estão com pressa. Eles serão seus amigos por 6 meses, seu confidente por um ano. Eles entendem melhor do que você o sentimento em relação ao cripto. Eles sabem exatamente quando você está mais confiante e mais solitário em espírito. Eles lhe dão um gosto dos retornos primeiro—esse é o gancho psicológico. Então eles fabricam crise após crise, e cada vez eles só precisam que você “confie mais uma vez.”

Se você está pensando “Eu nunca cairia nessa,” volte e leia novamente. Coloque-se no lugar deles. Agora imagine que a pessoa que está apresentando isso entende a sua psicologia melhor do que você.

A parte mais assustadora não é a fraude em si. É a confiança de que isso nunca lhe acontecerá. Porque neste momento, eles podem já estar nos seus contactos—conversando sobre tendências, perguntando sobre as suas últimas negociações, ganhando lentamente a sua confiança.

Quando eles finalmente fizerem a sua jogada, não parecerá uma fraude. Parecerá uma oportunidade que quase perdeste.