Uma grande firma de contabilidade acabou de interromper seu trabalho de consultoria com um escritório familiar baseado em Singapura — e a razão? Supostas ligações a uma vasta rede de fraude.

A BDO, um dos principais players de auditoria e consultoria do mundo, supostamente recuou de seu envolvimento com a família após surgirem sinais de alerta que a ligavam ao que os investigadores estão chamando de "império de fraudes". Embora os detalhes permaneçam obscuros, a medida ressalta o crescente escrutínio em torno das estruturas de gestão de riqueza na Ásia, especialmente à medida que os reguladores apertam o cerco sobre os fluxos de finanças ilícitas.

As famílias de escritórios tornaram-se um tópico quente nos círculos de conformidade ultimamente. Esses veículos de riqueza privada, frequentemente utilizados por indivíduos ultra ricos, podem ser uma espada de dois gumes — oferecendo privacidade e flexibilidade, mas também atraindo maus elementos que procuram lavar dinheiro ou ocultar negócios questionáveis.

Para a BDO, afastar-se não foi apenas uma decisão empresarial. É um sinal claro de que até as empresas estabelecidas estão dispostas a cortar laços quando os riscos reputacionais e regulatórios se tornam demasiado pesados. E no ambiente atual — onde criptomoeda, capital transfronteiriço e ativos digitais estão todos em jogo — isso provavelmente é a jogada mais inteligente.