Cripto Fraudador Ordenado a Pagar $1.5M—CFTC Aumenta o Aperto na Fiscalização

Rashawn Russell, um ex-banqueiro de investimento do Deutsche Bank, acaba de receber uma ordem de restituição de 1,5 milhões de dólares após ser condenado a 41 meses de prisão por operar um esquema Ponzi de criptomoedas.

O que ele fez: Russell executou um clássico bait-and-switch entre novembro de 2020 e agosto de 2022. Ele convenceu 29 investidores de retalho a despejar Bitcoin, Ether e dinheiro no seu “Fundo R3 Crypto”, prometendo retornos garantidos de 25%+ anualmente. O truque? Ele falsificou documentos bancários, embolsou o dinheiro para si e pagou os investidores iniciais com fundos de novos investidores—um verdadeiro esquema Ponzi.

Ele também foi preso por fraude com cartão de crédito e roubo de identidade. Russell se declarou culpado de fraude eletrônica em setembro de 2023.

Por que isso é importante: A CFTC acabou de reestruturar a sua divisão de enforcement sob a nova presidenta interina Caroline Pham ( nomeada a 1 de janeiro de 20). A agência agora está a dividir a sua ação em duas forças-tarefa: Força-Tarefa de Fraude Complexa e Força-Tarefa de Enforcement Geral de Fraude de Retalho. Tradução: eles estão a levar a sério a fraude em criptomoedas.

Os números mostram isso. Somente em 2024, a CFTC arrecadou $17.1 bilhões em ações de execução contra criptomoedas—$2.6B em multas, $14.5B em devolução. Isso inclui o acordo de $12.7B da FTX/Alameda e a multa de $1.35B da Binance.

Conclusão: Se você está executando um esquema de criptomoedas suspeito, a CFTC está na caça. O caso de Russell é a prova de que eles não estão apenas falando—estão agindo.