Líder de rede de fraude em Miami condenado a 63 meses por enganar bancos e plataformas de criptomoedas por mais de $4 milhões

Esteban Cabrera Da Corte, líder de una red de fraude operando desde Miami, acaba de recibir una condena de 63 meses de prisión federal. La corte de Nueva York lo condenó por orquestar un esquema que engañó a instituciones bancarias y plataformas de trading de criptomonedas.

Cómo funcionaba el fraude

El modus operandi era relativamente sofisticado:

• Utilizaban identidades falsificadas y robadas para abrir cuentas
• Compraban más de $4 millones en criptomonedas en un exchange importante desde 2020
• Reportaban luego las transacciones como “no autorizadas”
• Las plataformas revertían las operaciones y depositaban fondos en cuentas controladas por los delincuentes

Esencialmente, aprovechaban los sistemas de protección de los consumidores para convertir fraude en dinero real.

Consecuencias legales

Además de la condena de prisión:

• Debe pagar 3,57 millones de dólares en restitución a las víctimas
• Enfrenta una multa adicional de 1,2 millones de dólares
• Su red fue desmantelada por completo

Lo que significa para el sector

Este caso es un recordatorio de que las plataformas de criptomonedas están bajo la vigilancia de los reguladores estadounidenses. Los fraudes de identidad siguen siendo el vector de ataque más común, y los exchanges necesitan fortalecer sus sistemas KYC y detección de anomalías. La coordinación entre autoridades bancarias y plataformas cripto es cada vez más efectiva.