O Esquema de pirâmide MBI $14B : Como um homem enganou 10 milhões de pessoas

A China acabou de extraditar Zhang Moumou da Tailândia—o mentor por trás do MBI Group, um dos maiores esquemas de pirâmide do setor cripto. Esta é a primeira extradição por crime financeiro da China ao abrigo do tratado China-Tailândia de 1999, e os números são impressionantes.

A Escala do Golpe

O MBI Group atraiu mais de 10 milhões de vítimas para um falso programa de investimento que exigia taxas de entrada que variavam de 700 a 245.000 yuans ($98–$34,316). O valor total desviado? 100 bilhões de yuans (~$14 billion)—tornando-se um dos maiores crimes financeiros da memória recente.

Como funcionou: Os investidores foram prometidos retornos astronômicos em investimentos em criptomoedas que não existiam. Clássico bait-and-switch, executado em escala industrial.

Cronograma: De Procurado a Extraditado

• Novembro de 2020: A polícia de Chongqing abriu um caso contra Zhang
• Março 2021: A Interpol emitiu um Aviso Vermelho para a sua prisão
• Julho de 2022: As autoridades tailandesas o prenderam em Bangkok
• Maio de 2024: O tribunal da Tailândia aprovou a extradição
• 2024: Zhang voltou à China para ser processado

A operação “Hunting Fox”—uma força-tarefa conjunta sino-tailandesa—o perseguiu através das fronteiras durante anos.

Por Que Isso É Importante para o Crypto

Esta apreensão sublinha porque a China proibiu a negociação de criptomoedas em 2021. O governo citou fraudes e golpes desenfreados como o principal motivo. Enquanto a China proíbe a negociação, ainda reconhece as criptomoedas como propriedade virtual—o que significa que você pode manter mas não pode negociar em bolsas do continente.

Recentemente, o quadro de (AML) da China para a prevenção da lavagem de dinheiro sinalizou explicitamente as transações de ativos virtuais como um método de lavagem de dinheiro, apertando o cerco à atividade cripto ilícita.

A Visão Geral

O colapso do MBI Group é um lembrete: se promete retornos garantidos com risco mínimo, provavelmente é um esquema de pirâmide. As vítimas perderam bilhões; Zhang perdeu a sua liberdade.