Como um homem da Virgínia lavou $185K em Cripto para o SIS — e foi apanhado

Um tribunal federal acaba de condenar Mohammed Azharuddin Chhipa a mais de 30 anos de prisão por algo que parece um thriller criminal de criptomoedas: ao longo de três anos, este homem coletou dinheiro através das fronteiras estaduais, converteu-o em ativos digitais e canalizou-o através da Turquia para os combatentes do ISIS na Síria.

O manual: Recrutamento em redes sociais → coleta de dinheiro (literalmente percorrendo centenas de milhas) → conversão de cripto → transferência para a Síria. Clássica lavagem de dinheiro analógica para digital.

Os danos: $185,000+ alcançados para financiar atividades militantes e resgatar membros presos. As autoridades federais o acusaram de cinco crimes, incluindo conspiração para apoiar organizações terroristas estrangeiras.

Por que isso é importante para o crypto: É a Exibição A do motivo pelo qual as exchanges e os fornecedores de carteiras estão intensificando a conformidade. As autoridades policiais estão melhorando na rastreabilidade da atividade on-chain — a trilha de Chhipa era rastreável o suficiente para uma condenação com mistério mínimo.

A frase: 30 anos e 4 meses. Veredicto do júri de dezembro de 2024. Nenhum recurso está a ir a lado nenhum com este conjunto de evidências.

Em suma: Se você acha que a criptomoeda é um dinheiro intrasável, o bloco celular de Chhipa pode sugerir o contrário.