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Washington implementou novas sanções visando vários operativos financeiros norte-coreanos e entidades ligadas a transferências de fundos ilícitas. A mais recente ação do Departamento do Tesouro visa reprimir redes sofisticadas de lavagem de dinheiro que, segundo relatos, canalizam ativos através de empresas de fachada e canais de cripto. Esta ação de enforcement destaca o crescente escrutínio sobre jurisdições com fracos quadros de AML, potencialmente impactando a forma como as plataformas de ativo digital lidam com a conformidade transfronteiriça.