Fundador da Terraform Labs, Do Kwon, admite culpa nas acusações de fraude

O cofundador da Terraform Labs, Do Kwon, reviu a sua posição anterior ao apresentar declarações de culpabilidade em relação a duas acusações federais: fraude eletrónica e conspiração para fraudar. A admissão ocorreu durante os procedimentos no Tribunal Distrital dos EUA no Distrito Sul de Nova Iorque (SDNY) esta semana, fechando efetivamente a porta a duas das nove acusações criminais que anteriormente contestava.

O Acordo de Confissão e os Seus Termos

Sob o acordo negociado com os procuradores federais, Kwon aceitou a responsabilidade pelas duas condenações por crimes graves. Embora estas acusações possam resultar numa pena máxima consecutiva de 25 anos, a acusação concordou em limitar a recomendação de sentença a 12 anos. Além disso, Kwon enfrentará $19 milhões em penalizações financeiras como parte do acordo. O juiz indicou que a determinação final da sentença permanece dentro da discrição judicial, com os procedimentos de condenação agendados para meados de dezembro.

Contexto do Caso

O cofundador da Terraform enfrentou uma acusação inicial em março de 2023, por nove acusações distintas decorrentes do colapso catastrófico do ecossistema em 2022. Essa implosão eliminou aproximadamente $40 bilhões em valor de investidores e expôs Kwon a acusações incluindo fraude de valores mobiliários, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro, além das alegações de fraude eletrónica.

Após o colapso da Terra há dois anos, o paradeiro de Kwon permaneceu misterioso até que as autoridades montenegrinas o detiveram por tentativa de viajar com documentos fraudulentos. Depois de passar quatro meses sob custódia no estrangeiro, tanto as autoridades dos EUA quanto as sul-coreanas conseguiram peticionar pela sua extradição, embora o processo tenha enfrentado atrasos através do sistema judicial de Montenegro. Kwon entrou numa sala de tribunal em Nova Iorque em janeiro de 2024, onde inicialmente manteve a sua posição de não culpado em todas as acusações, permanecendo detido sem fiança.

Mudança Estratégica e Precedente Legal

A súbita mudança de confissão após sete meses de procedimentos pré-julgamento surpreendeu os observadores, uma vez que os registros do tribunal indicavam que as discussões ainda estavam em andamento sobre as moções pré-julgamento, com o julgamento anteriormente marcado para janeiro de 2026. A decisão pode ter sido influenciada por exemplos de advertência em processos recentes de criptomoedas — nomeadamente, o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, recebeu uma sentença de 25 anos em 2024, e o cofundador do Tornado Cash, Roman Storm, enfrentou recentemente condenação por transmissão de dinheiro não licenciada.