Recentemente, a polícia de uma determinada região conseguiu desvendar um grande esquema de fraude de investimento em criptomoedas, e cinco indivíduos foram detidos. O valor total do dinheiro envolvido na fraude atinge 2,6 milhões de dólares, e o método utilizado é bastante discreto.

O esquema dos golpistas funciona assim: eles primeiro publicam promoções falsas de investimento nas redes sociais, e depois atraem as vítimas para grupos de discussão de investimento no WhatsApp. Assim que a vítima entra no grupo, os golpistas começam a induzi-la a baixar aplicativos falsos que parecem plataformas de negociação legítimas. Uma vez que o usuário aceita baixar, ele é repetidamente induzido a fazer transferências de "investimento".

O mais assustador é que, quando as vítimas tentam fazer saques ou verificar suas contas, esses aplicativos falsos de repente se fecham, e o dinheiro roubado desaparece completamente.

As investigações da polícia descobriram que os fundos roubados passam por várias "contas fantasmas" em várias etapas, e finalmente entram na carteira de ativos digitais. Atualmente, a polícia conseguiu destruir duas contas-chave e continua a investigar outras contas envolvidas.

Este caso serve de alerta para todos os investidores: tenham cuidado ao receber recomendações de produtos de investimento de estranhos, pois plataformas de negociação legítimas não atraem pessoas para grupos por meio das redes sociais. Antes de baixar qualquer aplicativo de investimento, verifique através de canais oficiais para garantir a segurança do seu dinheiro.