Junte-se ao grande esquema de fraude que abalou o mercado de criptomoedas globalmente e que finalmente alcançou um avanço crucial. Segundo relatos, Chen Zhi, fundador do Grupo Taizi, foi detido no Camboja e posteriormente deportado para a China para investigação. Isso marca uma nova fase na desmantelamento desta rede criminosa transnacional.

O Departamento de Justiça dos EUA já havia apresentado acusações contra Chen Zhi e seu Grupo Taizi no ano passado, alegando que eles planejaram e executaram uma vasta operação de fraude em criptomoedas no Camboja, enganando milhares de vítimas ao redor do mundo e roubando dezenas de bilhões de dólares em ativos digitais. Surpreendentemente, as autoridades americanas também confiscaram bitcoins relacionados a Chen Zhi, com um valor total superior a 14 bilhões de dólares. Isso estabeleceu o maior recorde de apreensão de criptomoedas na história dos EUA.

A criminalidade estendeu-se até Taiwan. Investigações revelaram que o Grupo Taizi utilizou Taiwan como um centro de lavagem de dinheiro, transferindo fundos ilegais através deste intermediário para dentro do país, com um valor que chega a 4,5 bilhões de dólares taiwaneses. Na operação policial do ano passado, várias residências de luxo, supercarros e grandes quantidades de dinheiro em espécie foram apreendidos, além de medidas de prisão contra quatro funcionários do grupo em Taiwan.

Em janeiro deste ano, as autoridades fizeram uma nova descoberta — a primeira apreensão de uma "estação de água" de criptomoedas operada por Chen Zhi em Taiwan. As forças de segurança imediatamente detiveram Chen Wei Zhi, responsável por essa operação ilegal, e outros indivíduos-chave. Essa conquista demonstra que as agências internacionais de aplicação da lei estão aprofundando e ampliando sua perseguição às fraudes em criptomoedas.