Ele prometeu retornos de 1.200% em $10M - Depois usou Photoshop para esconder a verdade

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: He Promised 1,200% Returns on $10M - Then Used Photoshop to Hide the Truth Link Original: https://cryptonews.net/news/security/32297866/ A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) apresentou uma queixa civil contra Travis Ford e sua empresa, Wolf Capital Crypto Trading, acusando-os de operar um fundo de investimento em criptomoedas fraudulento que enganou investidores e apropriou-se indevidamente de fundos.

A queixa alega que Ford e Wolf Capital arrecadaram pelo menos $10,1 milhões de mais de 3.376 participantes entre outubro de 2022 e dezembro de 2024 através de um fundo de commodities não registrado. Os investidores depositaram stablecoins em um contrato inteligente na blockchain Ethereum após serem prometidos retornos diários variando de 1% a 3,5%, o que se traduziria em retornos anuais entre 365% e 1.277,5%.

Perdas em Negociações Disfarçadas por Relatórios Fabricados

Ford disse aos investidores que geraria retornos negociando Bitcoin, Ethereum e futuros de criptomoedas usando tanto negociações manuais quanto bots automatizados. Ele se posicionou como um trader experiente que ganhou “uma pequena fortuna” negociando petróleo durante a pandemia de COVID-19, embora reguladores afirmem que ele tinha pouca experiência real negociando ativos digitais e perdeu dinheiro com ações de empresas petrolíferas.

De acordo com a queixa, Ford postava apenas negociações lucrativas nos canais Telegram e Discord da Wolf Capital, escondendo negociações com perdas dos investidores. Entre fevereiro e julho de 2023, Ford compartilhou 72 resultados de negociações de uma exchange mostrando lucros de $3,5 milhões, mas registros da exchange revelaram que ele realmente executou 422 negociações nesse período com perdas totais de $869.254, uma superestimação de mais de $4,3 milhões.

Ford posteriormente admitiu usar Photoshop para criar capturas de tela falsas de negociações e valores de carteira que mostravam lucros onde não existiam. Os relatórios falsificados davam aos investidores a impressão de que seus fundos estavam crescendo, mesmo que os ativos reais da Wolf Capital tivessem diminuído para cerca de $3.000 até agosto de 2023.

Saques Financiados por Esquema Ponzi

Quando as perdas nas negociações tornaram impossível pagar os retornos prometidos, Ford começou a usar depósitos de novos investidores para pagar investidores existentes. A CFTC tem perseguido vários esquemas Ponzi importantes nos últimos anos, incluindo casos envolvendo $145 milhões em fraudes de negociação forex.

Ford admitiu em julho de 2023 que a Wolf Capital pagou $2,4 milhões em retornos que não vieram de lucros de negociações, mas de depósitos de outros participantes. Após o colapso do esquema, Ford tentou reduzir os retornos diários duas vezes—primeiro de 2% para 1,5% em abril de 2023, depois para 1,1% em junho de 2023, antes de interromper todas as operações em julho de 2023.

Apesar de prometer aos investidores que poderiam retirar fundos após um período de bloqueio de 60 dias, a maioria dos participantes nunca recebeu de volta seus depósitos iniciais. Ford continuou incentivando os investidores a deixarem seu dinheiro no contrato inteligente com promessas de recuperar perdas através de negociações futuras e empreendimentos comerciais que nunca se materializaram.

Violações de Registro e Condenação Criminal

Nem Ford nem a Wolf Capital jamais se registraram na CFTC como operador de fundo de commodities ou pessoa associada, conforme exigido por lei. A ação de fiscalização da comissão segue um padrão de perseguição a operadores de fundos de commodities não registrados, com um caso no Texas resultando em $13 milhões em sanções.

Ford se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica em 9 de janeiro de 2025, em processos criminais relacionados. Ele foi condenado em 13 de novembro de 2024 a cinco anos de prisão e ordenado a pagar uma indenização monetária. Em sua confissão de culpa, Ford admitiu que “não acreditava que esses retornos de investimento fossem possíveis de alcançar de forma consistente” e fez declarações falsas com a intenção de induzir as pessoas a investir ou permanecer investidas na Wolf Capital.

A queixa civil da CFTC busca restituição, devolução de lucros, penalidades civis monetárias e proibição permanente que impeça Ford e Wolf Capital de negociar ou se registrar na agência.

O caso apresenta semelhanças com outras ações de combate a fraudes relacionadas a criptomoedas, incluindo uma multa de $31 milhões imposta em um caso de fraude forex e crypto, e acusações contra um esquema de crypto-forex envolvendo alegações de inteligência artificial.

A Wolf Capital operou como uma empresa individual até abril de 2023, quando Ford a organizou como uma sociedade de responsabilidade limitada de Oklahoma. A entidade atualmente está listada como “Inativa” no site do Secretário de Estado de Oklahoma.