Grande caso de fraude em criptomoedas desmantelado, caso JPEX: polícia processa 16 pessoas e inicia busca internacional por fugitivos

A grande operação policial em Hong Kong avançou. Em resposta a uma série de fraudes envolvendo uma plataforma de criptomoedas conhecida, a polícia apresentou recentemente uma acusação contra 16 indivíduos envolvidos, e o caso JPEX entrou oficialmente no processo judicial. Este caso envolve um grande número de participantes e métodos de fraude complexos, tornando-se o maior incidente de fraude em ativos virtuais registrado em Hong Kong nos últimos anos.

Três categorias de acusados, cada um com suas responsabilidades, com uso pela primeira vez de novas disposições legais

Os 16 indivíduos acusados podem ser classificados em três níveis de acordo com suas funções. Desses, 6 são membros centrais da plataforma, suspeitos de conspiração para fraude, lavagem de dinheiro, obstrução da justiça e outros crimes graves; outros 7 são funcionários de exchanges fora do mercado principal, envolvidos diretamente em transações ilegais; os 3 restantes são titulares de contas marionetes, atuando como intermediários na circulação de fundos.

Um destaque importante deste caso é que, pela primeira vez em Hong Kong, a acusação foi feita com base na nova disposição do “Orçamento para Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo”, que criminaliza “enganar ou induzir alguém a investir em ativos virtuais de forma fraudulenta ou negligente”. A aplicação desta nova norma legal marca uma fase mais precisa e regulamentada na repressão de crimes no setor de criptomoedas por parte das autoridades de Hong Kong.

Escala alarmante de vítimas no caso JPEX, perdas muito além do esperado

Este esquema de fraude em ativos virtuais afetou um número expressivo de vítimas, ultrapassando 2.700 pessoas. Os fundos das contas dos investidores enganados foram transferidos para plataformas virtuais, resultando em perdas totais superiores a 1,6 bilhão de dólares de Hong Kong, com um valor médio de prejuízo considerável por vítima, demonstrando a gravidade do impacto dessas fraudes.

Até o momento, a polícia apreendeu e congelou ativos no valor aproximado de 228 milhões de dólares de Hong Kong, representando cerca de 14% do total das perdas. Esses fundos congelados poderão ser utilizados em processos futuros para compensar as vítimas e recuperar os ativos.

Emissão de mandados de prisão internacional, dois suspeitos principais fugiram

Durante a investigação, a polícia deteve um total de 80 pessoas. Dentre elas, dois principais suspeitos de fuga e um membro-chave foram emitidos mandados de prisão internacional através da Interpol, entrando na fase de busca global. Isso indica que as autoridades possuem evidências sólidas, mas ainda dependem da cooperação internacional para capturar esses fugitivos.

A polícia afirmou que continuará aprofundando as investigações e que pode realizar uma segunda rodada de acusações contra mais envolvidos. Isso significa que o processo legal contra o caso JPEX ainda está em andamento, e as ações de aplicação da lei podem continuar de forma contínua.