Acabo de saber de um caso que resume bastante bem os riscos reais do espaço cripto. Konstantin Ignatov, irmão da famosa Ruja Ignatova, foi libertado da prisão há pouco depois de cumprir 34 meses de condenação pelo seu papel na OneCoin, aquele esquema que enganou investidores por cerca de 4.400 milhões de dólares. A libertação foi em 5 de março, reconhecida pelo juiz Edgardo Ramos.

O que é interessante aqui é que Konstantin cooperou com os procuradores americanos, o que influenciou bastante na sua sentença. Aceitou perder 118.000 dólares em lucros ilícitos e basicamente admitiu a sua culpa. Durante a audiência, o tipo expressou remorso genuíno, dizendo que os últimos cinco anos tinham sido uma lição dolorosa. O juiz considerou o tempo já cumprido como punição suficiente.

Mas há mais contexto a entender aqui. Konstantin assumiu a liderança da OneCoin depois que sua irmã desapareceu em 2017. Foi preso em 2019 e declarou-se culpado de lavagem de dinheiro e fraude. O seu testemunho foi fundamental para condenar Mark Scott, um advogado que lavou 400 milhões de dólares do esquema. Scott recebeu 10 anos de prisão em janeiro de 2024.

Entretanto, Ruja Ignatova continua sendo uma fugitiva. Está na lista dos dez mais procurados pelo FBI por fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. Outro promotor da OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, foi condenado a 20 anos.

A OneCoin era vendida como o assassino do Bitcoin, prometendo retornos garantidos. Claro que acabou sendo um esquema Ponzi clássico. Este caso é um lembrete importante de por que a devida diligência é crítica no cripto. Nem tudo que reluz é ouro, e os esquemas maiores costumam ser os mais óbvios se souberes o que procurar.