Acabei de perceber que há demasiados amigos na comunidade cripto que caíram em golpes sem sequer perceberem. Scam é um problema realmente sério, especialmente quando o mercado está a desenvolver-se rapidamente como agora.

Simplificando, scam é a ação de enganar indivíduos ou organizações com o objetivo de obter os seus ativos de criptomoeda. Estes golpistas são chamados de Scammers, e eles tornam-se cada vez mais sofisticados. Com o desenvolvimento da internet, as formas de fraude podem espalhar-se por vários países, afetando milhões de pessoas.

O mais perigoso é quando o investidor percebe que se trata de um scam, mas continua a investir por querer lucros rápidos. Já vi projetos do tipo Ponzi a funcionar assim - os últimos pagam aos primeiros, portanto quanto mais cedo entrares, maior o lucro. Mas, assim que não há mais novos participantes, todo o sistema colapsa e todos perdem dinheiro.

Existem algumas formas comuns de scam que precisas conhecer. A primeira é o Scam ICO - uma estratégia muito simples: os golpistas criam um novo projeto de criptomoeda, promovendo-o com promessas grandiosas, e até contratam KOLs para divulgar e criar credibilidade. Após o sucesso do ICO e a arrecadação de grandes fundos, eles abandonam o projeto e desaparecem. Os sinais de alerta incluem: projeto sem soluções concretas, sem necessidade real de blockchain, equipa anónima ou com histórico de scams, website e whitepaper superficiais, roadmap vago.

A segunda forma é retirar liquidez em DEXs como Uniswap, Sushiswap ou PancakeSwap. Inicialmente, o projeto parece muito profissional, mas após lançar o token e listá-lo, eles retiram toda a liquidez. Como identificar: baixa liquidez, possibilidade de ser retirada a qualquer momento, ou promessas de altos juros APY irreais.

Existem ainda outras estratégias, como bloquear funções de compra e venda de tokens ou hackear o projeto para vender uma grande quantidade de moedas.

Para te protegeres, é preciso pesquisar bem antes de investir. Pergunta claramente: qual problema o projeto resolve? É realmente necessário usar blockchain? Como é a comunidade? Como funciona a tokenomics? Atualmente, há várias ferramentas que ajudam a verificar smart contracts para identificar sinais suspeitos nos holders e fundadores.

Além disso, ao conectar a carteira a um website, certifica-te de que é realmente confiável. Depois de não usares mais, lembra-te de revogar as permissões de acesso para evitar exploração. Alguns projetos scam aproveitam-se dessas permissões para roubar ativos.

Na prática, evitar scams não é difícil se fores cuidadoso e não fores demasiado ganancioso. Lembra-te sempre: se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é uma fraude. Desejo a todos investimentos seguros e bem-sucedidos!