A Turquia acusa 504 suspeitos num caso de branqueamento de capitais ligado a $1bn em criptomoedas

Os procuradores turcos acusaram 504 pessoas de operarem uma alegada rede de branqueamento de capitais que movimentou quase 40 mil milhões de liras turcas através de empresas de fachada, lojas de joalharia, prestadores de pagamentos e transacções com criptomoedas.

Resumo

• Os procuradores turcos deduziram acusações contra 504 suspeitos numa alegada rede de branqueamento de capitais de 40 mil milhões de liras.
• Os investigadores afirmaram que os proventos de apostas ilegais foram movimentados através de empresas de fachada, prestadores de pagamentos e transacções com criptomoedas.
• Os procuradores procuram penas de prisão até 34,5 anos para os alegados líderes da rede.

De acordo com uma acusação com 1.548 páginas preparada pelo Gabinete do Procurador-Geral do Ministério Público de Istambul, os suspeitos alegadamente utilizaram empresas de fachada, contas bancárias, casas de câmbio, terminais de ponto de venda e transferências de cripto para disfarçar os proventos gerados por operações de apostas ilegais.

Os procuradores alegaram que a rede estabeleceu uma teia de empresas fictícias que permitiu que as receitas das apostas entrassem no sistema financeiro antes de serem encaminhadas através de uma plataforma proprietária de contabilidade digital conhecida como “M80”. A acusação afirmou que o sistema tratava da movimentação e do acompanhamento das operações financeiras do grupo.

Os investigadores alegaram ainda que parte dos proventos foi convertida em criptomoedas antes de ser transferida para o estrangeiro. A acusação também acusou membros da rede de atraírem vítimas para esquemas fraudulentos de investimento, prometendo retornos invulgarmente elevados.

Os procuradores turcos estão a procurar penas de prisão de até 34,5 anos para o alegado líder, Türker Ak, e até 31 anos para o alegado gestor da rede, Murat Dönmezoğlu.

As autoridades turcas aumentaram a sua atenção sobre investigações relacionadas com cripto. No ano passado, em Agosto, o programador principal do Ethereum Federico Carrone, conhecido online como Fede’s Intern, foi detido durante cerca de 24 horas depois de o Ministério do Interior turco o ter acusado de ajudar outras pessoas a utilizarem indevidamente a rede Ethereum

Carrone negou qualquer envolvimento em actividade ilegal, dizendo que o seu trabalho se centrava em investigação académica sobre ferramentas de privacidade e foi mais tarde libertado antes de regressar à Europa.

No seu conjunto, as investigações recentes mostram que reguladores em várias jurisdições continuam a analisar como as criptomoedas são utilizadas em crimes financeiros, com a aplicação da lei cada vez mais a visar redes de branqueamento, movimentações transfronteiriças de fundos e transacções de activos digitais associadas a alegada actividade criminosa.

O branqueamento de criptomoedas continua sob escrutínio

O caso soma-se a uma série de recentes acções de aplicação da lei em todo o mundo em que as autoridades identificaram as criptomoedas como um dos métodos utilizados para mover ou ocultar fundos ilícitos em vez da origem subjacente da actividade criminosa.

No início deste ano, o Banco Popular da China disse que o branqueamento de moeda virtual continuaria a ser uma das suas prioridades de aplicação, como parte da sua próxima estratégia anti-lavagem de dinheiro. As autoridades chinesas afirmaram que grupos criminosos estão cada vez mais a combinar moedas virtuais com transferências transfronteiriças de fundos, redes de banca paralela e contas de testa-de-ferro para tornar as transacções mais difíceis de rastrear.

A Irlanda também identificou os activos cripto como um risco “muito significativo” de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo na sua mais recente Avaliação Nacional de Risco. O Departamento de Finanças do país disse que planeia introduzir padrões da indústria que regulem as fontes de fundos relacionadas com cripto até à segunda metade de 2027, ao mesmo tempo que reforça os controlos anti-lavagem de dinheiro em todo o sector financeiro.