挖礦錢進口袋》SEC 起訴加密礦企，募款 2200 萬美元只拿 13% 去挖礦

A SEC dos EUA acusa a empresa de mineração cripto de Massachusetts Mining Automatic e o seu fundador Zan Shaikh, afirmando que angariaram 22 milhões de dólares junto de 380 investidores, mas que apenas investiram 13% do capital na mineração real, enquanto o restante foi usado em publicidade, compra de imóveis e consumo pessoal, com características de um esquema Ponzi.
(Antecedentes: notícia em destaque! A SEC dos EUA inclui a mineração de Bitcoin no âmbito das leis dos valores mobiliários e acusa a empresa de mineração VBit de fraude de 95,60 milhões de dólares)
(Complemento de contexto: captação de 1,9 mil milhões de dólares — o Departamento de Justiça dos EUA e a SEC processam o esquema Ponzi de mineração cripto da HyperFund)

Índice do artigo

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• Captação de 22 milhões de dólares, a mineração recebe apenas 13%
• 7 milhões em despesas de publicidade e despesas pessoais do fundador
• A SEC avança com o plano estratégico de 2026-2030
• Reparações solicitadas pela SEC

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou, a 20 de julho, uma acusação contra a empresa de investimento de mineração cripto de Massachusetts Mining Automatic e o seu fundador Zan Shaikh, alegando que angariaram 22 milhões de dólares junto de mais de 380 investidores, mas que apenas cerca de 13% do capital foi efetivamente investido nas operações de mineração. Os detalhes revelados na queixa da SEC indicam que o dinheiro terá sido direcionado sobretudo para marketing e para o consumo pessoal do fundador.

Captação de 22 milhões de dólares, a mineração recebe apenas 13%

A Mining Automatic é operada, na prática, pela Bright Vision Distribution LLC, com sede no estado de Massachusetts. De acordo com a acusação, entre junho de 2023 e maio de 2025, a empresa prometia aos investidores retornos mensais estáveis de mineração de criptomoedas, mas as atividades de mineração efectivamente operadas não conseguiam sustentar o nível de ganhos divulgados.

A acusação mostra que a Mining Automatic obteve, na mineração, cerca de 1,10 milhões de dólares, mas pagou aos investidores cerca de 1,80 milhões de dólares como alegados “rendimentos”; desse montante, o défice de 700 mil dólares provinha do capital de novos investidores.

A SEC aponta que isto deu à Mining Automatic “certas características de um esquema Ponzi”.

7 milhões em publicidade e despesas pessoais do fundador

A Mining Automatic gastou cerca de 7 milhões de dólares em publicidade para atrair novos investidores. O próprio Shaikh terá usado fundos dos investidores para comprar imóveis, veículos, despesas de entretenimento e transferi-los para uma conta bancária pessoal.

Até março de 2025, a Mining Automatic deixou de pagar retornos aos investidores. Segundo a SEC, todos os investidores ainda não recuperaram o capital inicial; mais de 20 milhões de dólares desse capital continua por reembolsar.

A SEC avança simultaneamente com o plano estratégico de 2026-2030

Este caso também reflete a direção de aplicação da lei da SEC em relação às criptomoedas sob a liderança do presidente Paul Atkins. A SEC publicou este ano o plano estratégico de 2026-2030, elencando a tecnologia de blockchain, a tokenização e as infraestruturas de base do mercado cripto como prioridades de longo prazo, ao mesmo tempo que reafirma a missão de proteger os investidores.

Em julho, a SEC divulgou o plano legislativo para 2026, propondo novas regras para corretores de cripto, activos digitais negociados em bolsas nacionais de valores mobiliários e sistemas de negociação alternativos, além de isenções e portos seguros para parte dos activos digitais.

Entretanto, o Congresso dos EUA também está a avançar com o “Digital Assets Market Structure and Clarification Act”, com o objetivo de clarificar os respectivos âmbitos de competência da SEC e da Commodity Futures Trading Commission (CFTC). A lei deverá ser submetida a uma votação-chave no Senado antes do recesso de agosto dos legisladores.

Reparações solicitadas pela SEC

Neste caso, a SEC pede que a Mining Automatic devolva os ganhos obtidos indevidamente, pague multas civis e aceite uma ordem de injunção permanente; além disso, proíbe Shaikh de vender valores mobiliários ou de assumir funções de gestão ou cargos de director numa empresa de oferta pública.