Китай расследует архитектора CBDC по делу о взятке в Ethereum

• Яо Цянь использовал аппаратные кошельки и shell-аккаунты для сокрытия криптовзяток, однако записи в блокчейне позволили следователям проследить движение средств.
• Власти связали переводы ETH с покупками недвижимости, включая виллу в Пекине, финансируемую за счет доходов от криптовалютной биржи.
• Дело об ICO показало, что Яо получил 2000 ETH за услуги, что привело к его исключению из партии и уголовному преследованию.

Расследование в Китае выявило детали дела о коррупции с участием Яо Цяня, бывшего высокопоставленного регулятора. В рамках расследования рассматривались обвинения, связанные с криптовалютными взятками и злоупотреблением властью. Яо, бывший чиновник по цифровым валютам, теперь находится под следствием после расследования нескольких ведомств.

Документальные детали методов коррупции на основе криптовалют

14 января китайское государственное телевидение показало четвертый выпуск программы «Никогда не останавливайся, Никогда не сдавайся». В выпуске освещались случаи коррупции, связанные с использованием технологий. Было подчеркнуто, как чиновники использовали криптовалюты для сокрытия незаконных платежей.

По данным документального фильма, следователи изъяли несколько аппаратных кошельков во время расследования. Эти устройства хранили криптовалюту на сумму десятков миллионов юаней. Официальные лица заявили, что активы казались небольшими, но хранили значительные цифровые богатства.

Яо Цянь появился в программе и признал осведомленность о wrongdoing. Он заявил, что считает, что цифровые методы усложнят сбор доказательств. Следователи возразили, что записи в блокчейне остаются прослеживаемыми.

Переводы Ethereum и shell-аккаунты

Власти начали расследование в отношении Яо Цяня в апреле 2024 года. В группу расследования входили Центральная комиссия по дисциплине и местные контролирующие органы в Гуандуне. Следователи изучили цифровую деятельность Яо из-за его долгого участия в отрасли.

В офисе Яо были обнаружены аппаратные кошельки. Также были выявлены shell-банковские счета, контролируемые Яо. Один перевод на 10 миллионов юаней проследили до аккаунта на криптовалютной бирже.

Следователи связали эти средства с покупками недвижимости в Пекине. Вилла обошлась более чем в 20 миллионов юаней и была приобретена за счет средств shell-аккаунта. Позже были обнаружены дополнительные переводы на сумму 12 миллионов юаней.

Взятка по ICO, связанная с привлечением 20 000 ETH

Дальнейшее расследование выявило участие бизнесмена Ван и посредника Цзянь Гоцина. Цзянь был подчиненным Яо и помогал с несколькими транзакциями. Он помог маршрутизировать криптовалютные переводы через промежуточные кошельки.

В 2018 году Цзянь связал Яо с бизнесменом по фамилии Чжан. Затем Яо помог с выпуском токена и его листингом на бирже. Проект привлек 20 000 Ethereum через ICO.

Позже Чжан перевел Яо 2000 Ethereum в качестве оплаты. Следователи проследили, что 370 Ethereum было продано в 2021 году примерно за 10 миллионов юаней. Яо признал нарушение после анализа блокчейна, подтвердившего цепочку транзакций.

Власти исключили Яо из Коммунистической партии в ноябре 2024 года. Его уволили с государственной службы и передали дело в прокуратуру.