SIREN контролирует адресную полосу и заработал 32,9 тыс. USDT, 645 млн жетонов кода все еще у него на руках

Аналитик данных в ончейне Юй Цзинь отследил 1 апреля, что адрес, помеченный как предположительно участвующий в манипуляциях SIREN, потратил 144 000 USDT, чтобы выкупить 500 000 SIREN. Примерно 15 дней назад тот же адрес продавал то же количество токенов по 0.947 доллара за 1 SIREN. После выкупа на низах балансовая чистая прибыль составляет около 329 000 USDT. В настоящее время адрес по-прежнему удерживает около 645 млн SIREN.

Волновые операции адреса-маниулятора SIREN: капитал не меняется, чистая прибыль 329 000 USDT

（Источник：Arkham）

Записи ончейн-трекинга показывают полный путь этой волновой операции: примерно 15 дней назад предполагаемый адрес-маниулятор продавал 500 000 SIREN на высоких уровнях по 0.947 доллара за 1 SIREN, получив 473 000 USDT; сегодня после существенного падения SIREN он выкупил тем же объемом токены на сумму 144 000 USDT, полностью восстановив позицию. Разница в 329 000 USDT осталась на аккаунте.

Ключевая предпосылка такого сценария — точное понимание направления цены. Однако в высоко контролируемой (сильно «подкрученной») рыночной структуре ончейн-аналитики указывают, что «угадывание» может быть не проявлением прогностических способностей, а результатом того, что цену самим образом активно определяет сторона, контролирующая рынок.

Ончейн-анализ EmberCN: 88.5% подозрения на контроль

Ончейн-анализ, опубликованный аналитиком EmberCN 23 марта, показывает, что концентрация удержаний SIREN намного выше, чем ожидалось ранее: предполагается, что один-единственный «крупный игрок» контролирует около 88.5% обращающегося объема — в общей сложности около 644 млн токенов, при оценке того времени примерно 1.44 млрд долларов.

Техническая основа анализа удержаний приведена подробно ниже: среди адресов с рейтингом удержаний в топ-54, за исключением адресов уничтожения и Binance Web3-кошелька, оставшиеся 52 адреса имеют высокую степень связанности:

48 адресов：это адреса недавней централизованной аккумулирующей операции; паттерны поведения сильно совпадают и демонстрируют признаки системного перераспределения капитала

4 адреса：источники средств можно проследить до операций по набору позиции одной и той же партии с конца июня — начала июля 2023 года

В анализе говорится, что после того как «крупный игрок» завершил аккумулирование примерно 66.5% токенов, в сочетании с удержаниями на централизованных биржах (CEX) фактическая доля контроля еще больше повышается. У некоторых ончейн-адресов есть признаки связи с публичными кошельками маркет-мейкерской организации DWF Labs, но эта связь пока не получила официального подтверждения; все выводы основаны на публичных ончейн-данных и носят характер аналитических предположений.

Как спот-рынок с малой ликвидностью приводит в движение фьючерсный «сбор урожая»: разбор механизма манипуляций

Еще 5 марта аналитик @c_ckoko публично указал, что у SIREN есть признаки «сборки/перекоса» на нескольких биржах, и описал ее базовую логику работы: глубина спотовых заявок SIREN на части бирж крайне мала. Согласно данным Arkham, на 22 марта спотовые запасы SIREN на Gate составляли лишь 64 000 токенов; в такой слабой ликвидности объем сделок в 100 000 долларов способен вызвать колебания почти на 40% в минутном (1-минутном) свечном графике, что в дальнейшем влияет на индекс цены фьючерсного контракта Binance и формирует маршрут «сбора» за счет расчета по контрактам, движимых тонким спот-слоем.

После публикации @c_ckoko дважды менялся способ расчета индекса цены фьючерсного контракта Binance SIREN: вес спота Gate был снижен с 50% до 25%, а доля Binance Alpha — повышена с 25% до 50%, что в определенной степени сузило упомянутое пространство манипуляций. По данным по незакрытым позициям в контрактах видно, что с 8 февраля по SIREN начали проявляться явные аномалии: ранее долгосрочно удерживавшийся в диапазоне 3.00–5.00 млн долларов объем контрактной позиции внезапно вырос примерно до 58.83 млн долларов — что в высокой степени соответствует приведенному выше ончейн-анализу.

Частые вопросы

Как адрес, предположительно манипулирующий SIREN, зарабатывает без увеличения позиции?

Согласно ончейн-трекингу, сначала этот адрес продал SIREN в объеме 500 000 (по цене 0.947 доллара) и получил 473 000 USDT, затем после существенного падения (0.288 доллара) выкупил эквивалентный объем токенов за 144 000 USDT. Позиция восстановилась до прежнего состояния, а балансовая разница — 329 000 USDT — осталась. Предпосылка работы этой схемы — наличие способности управлять движением цены на уровне, превосходящем обычное прогнозирование.

Был ли подтвержден предполагаемый манипулятор SIREN?

На данный момент все анализы основаны на связности адресов и отслеживании средств по открытым ончейн-данным; выводы носят предположительный характер и не получили никакого официального подтверждения. У части адресов есть признаки связи с публичными кошельками DWF Labs, но и на них также не последовало официальной реакции. Инвесторам следует самостоятельно оценивать риски на основе информации из нескольких источников.

Почему недельная рыночная стоимость удержаний SIREN упала с 1.44 млрд долларов до 155 млн долларов?

Приблизительно 645 млн токенов из той же партии за неделю показали снижение оценочной стоимости более чем на 89%, что указывает на сильное обесценивание цены монеты SIREN в этот период. Ончейн-аналитики считают, что это связано с активным сокращением спотовой ликвидности в среде с высоким контролем, но конкретная динамика рынка требует оценки в совокупности с полными данными по сделкам.