Меры по обеспечению соблюдения

Изучайте новости и подробные статьи, связанные с Меры по обеспечению соблюдения, охватывающие обновления рынка, анализ, основанный на данных, инсайты трендов и ключевые события, чтобы полностью понять ключевую информацию о Меры по обеспечению соблюдения на крипторынке.
ALLЕжедневные криптоновостиАнализ рынкаПрогноз ценыВолатильность ценДвижение капиталаДанные производныхРынки прогнозированияИнвестиции и финансированиеПрогресс проектаСобытия токенаПартнёрства и экосистемаВалютный рискИнциденты с безопасностьюОнчейн данныеОтраслевой отчетРейтинги и таблицы лидеровРегулирование и политикаМеры по обеспечению соблюденияbitcoin newsethereum newsXRP newssolana newsUSDT newsUSDC newsdogecoin newspi network newspepe newsSHIB newsBNB newsuniswap news

Санкции OFAC вызывают заморозку кошельков USDT от Tether.

Tether ввел запрет на переводы USDT со всех санкционированных адресов TRON-кошельков, и 134 идентификатора криптокошельков были включены в санкции OFAC. Chainalysis обнаружил TRON-кошельки, которые получили более 1,4 миллиона долларов и отправили более 880 тыс. долларов в 2023 году. Блокчейн-аналитика, правоприменение и контроль за стейблкоинами были предложены как скоординированные действия для предотвращения санкционной криптоактивности. Санкции OFAC приводят к скоординированным мерам правопри
TRX0,85%
CryptoNewsLand·4ч назад
Санкции OFAC вызывают заморозку кошельков USDT от Tether.

Санкции OFAC приводят к заморозке кошелька USDT Tether

Tether ввел запрет на переводы USDT со всех санкционных кошельков TRON, а 134 идентификатора криптокошельков были включены в санкции OFAC. Chainalysis обнаружил кошельки TRON, которые получили более 1,4 миллиона долларов и отправили более 880 тыс. долларов в 2023 году. Блокчейн-аналитика, правоприменение и контроль за стейблкоинами были предложены как скоординированные меры для предотвращения санкционной криптоактивности. Санкции OFAC привели к скоординированным мерам правоприменения, Tether отв
TRX0,85%
CryptoNewsLand·4ч назад
Санкции OFAC приводят к заморозке кошелька USDT Tether

Рынки прогнозов, включая Kalshi, на этой неделе сталкиваются с многоштатными юридическими спорами

По данным CoinDesk, платформы для прогнозных рынков, включая Kalshi, сталкиваются с юридическими сложностями в нескольких штатах США — на этой неделе проходят интенсивные слушания, посвящённые вопросу, должны ли регулирующие органы штатов сохранять юрисдикцию. Дела продвигаются в Неваде и Мичигане, в Миннесоте продолжаются устные прения, и не исключено, что апелляции дойдут до Верховного суда США. Отдельно Северная Каролина движется к введению налогов штата на доходы от прогнозных рынков.
KALSHI-0,74%
GateNews·8ч назад
Рынки прогнозов, включая Kalshi, на этой неделе сталкиваются с многоштатными юридическими спорами

Мьянманские мошеннические сети используют ИИ и криптовалютные платежи, Starlink — ключевая инфраструктура: отчет

Согласно Red Star News, расследование мошеннических операций на базе Мьянмы показывает, что глобальные телекоммуникационные аферы все чаще используют автоматизацию на основе ИИ в сочетании с трансграничными криптовалютными платежами. Криминальные сети применяют большие языковые модели, включая ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google, для генерации многоязычных сценариев социальной инженерии, а также для массового проведения подмены личности и эмоциональных манипуляций. Средства переводятся через он
GateNews·9ч назад
Мьянманские мошеннические сети используют ИИ и криптовалютные платежи, Starlink — ключевая инфраструктура: отчет

Trump TRUMP Token: 988,905 покупателей потеряли $3.81B, так как токен упал на 97%

Мемкоин TRUMP президента Дональда Трампа принёс президенту выплату в 636 миллионов долларов, в то время как 988 905 покупателей потеряли 3,81 миллиарда долларов по состоянию на конец июня, согласно The New York Times со ссылкой на данные аналитической фирмы Nansen. Токен обвалился на 97% от пиковой цены в 75,35 доллара до 1,76 доллара 3 июля, вызвав критику со стороны инвесторов, которые утверждают, что Трамп использовал общественное доверие для личной выгоды. Убытки произошли, несмотря на то, ч
TRUMP-5,96%
MEME-1,00%
WLFI2,90%
BTC0,12%
EthanBrooks·10ч назад
Trump TRUMP Token: 988,905 покупателей потеряли $3.81B, так как токен упал на 97%

Китайская платежная ассоциация предупреждает о мошеннических схемах трансграничных азартных игр, финансируемых криптовалютами

Китайская платежная ассоциация 5 июля выпустила предупреждение о предотвращении мошенничества, предупреждая о рисках, связанных с использованием криптовалюты для финансирования трансграничных схем азартных игр. Ассоциация отметила, что азартные игры на основе виртуальной валюты представляют повышенную скрытность и факторы риска, подчеркнув, что участие в азартных играх или предоставление расчетных услуг для азартных игр с помощью криптовалюты является незаконным действием. В предупреждении содер
GateNews·13ч назад
Китайская платежная ассоциация предупреждает о мошеннических схемах трансграничных азартных игр, финансируемых криптовалютами

Бразильская полиция ликвидировала сеть по отмыванию криптовалют $2B PCC в рамках операции Operation Exchange

Бразильская федеральная полиция в пятницу запустила операцию «Обмен», прервав деятельность сети по отмыванию денег, связанной с международной террористической организацией «Первое командование столицы» (PCC), которая использовала криптовалюту и наличные для отмывания незаконных средств, переведённых из Флориды в Бразилию. По оценкам властей, организация отмыла почти 2 миллиарда долларов через структурированную систему, сочетающую переводы криптовалют, крупные банковские операции и перевозку нали
EthanBrooks·13ч назад
Бразильская полиция ликвидировала сеть по отмыванию криптовалют $2B PCC в рамках операции Operation Exchange

Федеральная полиция Бразилии ликвидировала криптовалютную сеть по отмыванию денег на сумму 2 миллиарда долларов, связанную с PCC, 4 июля.

Согласно Федеральной полиции Бразилии, власти ликвидировали связанную с Primeiro Comando da Capital (PCC) сеть по отмыванию криптовалюты, через которую прошло около 2 миллиардов долларов, в пятницу (4 июля). В рамках операции «Обмен» 50 офицеров выполнили 24 ордера на обыск в Сан-Паулу, что привело к одному аресту. Операция была ускорена после того, как Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) внесло ключевых подозреваемых в санкционные списки 1 июля, по словам начальника Федер
GateNews·13ч назад
Федеральная полиция Бразилии ликвидировала криптовалютную сеть по отмыванию денег на сумму 2 миллиарда долларов, связанную с PCC, 4 июля.

Вьетнамская полиция изъяла более 350 кг золота и заморозила 8 объектов недвижимости в рамках дела о криптовалюте ONUS

Согласно Foresight News со ссылкой на вьетнамскую газету Youth, полиция Вьетнама объявила подробности дела о мошенничестве с криптовалютной биржей ONUS на недавней пресс-конференции. Бюро расследований Департамента общественной безопасности (A09) заявило, что власти изъяли более 350 килограммов золота и серебра, заморозили 8 объектов недвижимости на сумму 200 миллиардов вьетнамских донгов и приостановили операции по более чем 300 банковским счетам, использованным обвиняемыми. 23 марта полиция пр
GateNews·14ч назад
Вьетнамская полиция изъяла более 350 кг золота и заморозила 8 объектов недвижимости в рамках дела о криптовалюте ONUS

Французские мать и сын арестованы за мошенничество в отношении пары на сумму 1,5 миллиона евро в криптовалюте 25 июня

Согласно Nice-Matin, французские власти арестовали мать и сына 25 июня в Кавалер-сюр-Мер за мошенничество на сумму 1,5 миллиона евро в криптовалютных активах у состоятельной пары. Дуэт использовал фиктивную схему гарантии продажи недвижимости, чтобы убедить жертв внести средства на указанные счета, а затем получил их закрытые ключи с помощью миниатюрной камеры, спрятанной в очках во время встречи в Милане. Три объекта недвижимости, принадлежащие подозреваемым на Лазурном Берегу, оцениваемые прим
GateNews·20ч назад
Французские мать и сын арестованы за мошенничество в отношении пары на сумму 1,5 миллиона евро в криптовалюте 25 июня

Китайская полиция опубликовала методы отслеживания и изъятия криптовалют 4 июня

Согласно South China Morning Post, китайские полицейские чиновники опубликовали 4 июня технический доклад с описанием методов отслеживания и изъятия криптовалюты, используемой в преступлениях. Доклад, авторами которого выступили сотрудники Управления общественной безопасности Вэньчжоу и Полиции провинции Чжэцзян, был опубликован в академическом журнале Criminal Technique. В докладе описывается трёхэтапный процесс: поиск закрытых ключей и мнемонических фраз, хранящихся на устройствах подозреваемы
GateNews·22ч назад
Китайская полиция опубликовала методы отслеживания и изъятия криптовалют 4 июня

Ассоциация шерифов заняла нейтральную позицию по закону CLARITY после опасений о криптопреступности

Ассоциация шерифов крупных округов Америки перешла на нейтральную позицию в отношении CLARITY Act, после того как первоначально предупредила, что некоторые части законопроекта могут ослабить расследования незаконных финансов, связанных с цифровыми активами. В письме от пятницы председателю Банковского комитета Сената Тиму Скотту и сенатору Элизабет Уоррен организация заявила, что некоторые её опасения по поводу раздела 604 были учтены, после опасений, высказанных в письме от 14 мая. Раздел 604 к
EthanBrooks·07-04 19:34
Ассоциация шерифов заняла нейтральную позицию по закону CLARITY после опасений о криптопреступности

Санкции OFAC привели к заморозке кошелька USDT компании Tether

Tether ввел запрет на переводы USDT со всех подсанкционных адресов кошельков TRON, и 134 идентификатора криптокошельков были включены в санкции OFAC. Chainalysis выявила кошельки TRON, которые получили более 1,4 миллиона долларов и отправили более 880 тыс. долларов в 2023 году. Блокчейн-аналитика, правоприменение и контроль над стейблкоинами были предложены как скоординированные меры для предотвращения подсанкционной криптоактивности. Санкции OFAC привели к скоординированным мерам правоприменени
TRX0,85%
CryptoNewsLand·07-04 17:45
Санкции OFAC привели к заморозке кошелька USDT компании Tether

Санкции OFAC стали причиной заморозки кошелька USDT компании Tether

Компания Tether ввела запрет на переводы USDT со всех попавших под санкции адресов кошельков в сети TRON, а в санкционный список OFAC были включены 134 идентификатора криптокошельков. Chainalysis обнаружила кошельки в сети TRON, которые в 2023 году получили более 1,4 миллиона долларов и отправили более 880 000 долларов. Аналитика блокчейна, правоприменение со стороны регуляторов и контроль за стейблкоинами были предложены в качестве скоординированных мер, помогающих предотвратить санкционную кри
TRX0,85%
CryptoNewsLand·07-04 17:41
Санкции OFAC стали причиной заморозки кошелька USDT компании Tether

Джон Доу 33 подал ходатайство об отклонении дела $293B по иску о биткоинах, пока перемещается 500 BTC

Джон Доу 33, первый держатель кошелька, оспоривший судебный иск по биткоинам Ноа Доу, подал ходатайство о прекращении дела 30 июня в Верховном суде Нью-Йорка. Заявление оспаривает иск на сумму 293 миллиарда долларов, поданный 11 марта 2026 года, в котором истцы добиваются права собственности на примерно 39 069 неактивных биткоин-адресов, содержащих, по оценкам, 3,8 миллиона BTC. Через два дня после подачи ходатайства, 2 июля, с кошелька № 881 было перемещено 500 BTC, что ещё больше подрывает тео
BTC0,12%
EthanBrooks·07-04 16:44
Джон Доу 33 подал ходатайство об отклонении дела $293B  по иску о биткоинах, пока перемещается 500 BTC

Иск по Bitcoin сталкивается с серьезным испытанием: первый держатель кошелька подал ходатайство об отклонении

Согласно Bitcoin.com News, 30 июня Джон Доу 33, назвавшийся владельцем кошелька, упомянутого в иске о биткоинах Ноя Доу на 293 миллиарда долларов, подал ходатайство о прекращении дела в Верховном суде Нью-Йорка. Его появление стало первым случаем, когда фактический владелец кошелька напрямую оспаривает судебный процесс, который претендует на право собственности примерно на 3,8 миллиона BTC на 39 069 неактивных адресах. 2 июля 500 BTC были перемещены с кошелька № 881, указанного в жалобе, что ста
BTC0,12%
GateNews·07-04 16:42
Иск по Bitcoin сталкивается с серьезным испытанием: первый держатель кошелька подал ходатайство об отклонении

327 покупок акций Трампа 8 апреля подвергаются проверке на фоне приостановки тарифов

Президент Дональд Трамп совершил 327 покупок акций 8 апреля 2025 года, за один день до объявления 90-дневной паузы в пошлинах, согласно его финансовой декларации. Покупки включали акции Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft и Nvidia, каждая из которых оценивалась в диапазоне от 100 001 до 250 000 долларов. Время вызвало пристальное внимание, поскольку объявление паузы в пошлинах 9 апреля подняло рынки после нескольких дней распродаж после объявления Трампом 2 апреля широких импортных пошлин. Трамп
TRUMP-5,96%
WLFI2,90%
EthanBrooks·07-04 12:43
327 покупок акций Трампа 8 апреля подвергаются проверке на фоне приостановки тарифов