Меры по обеспечению соблюдения

Руанда и Нигерия подписали соглашение о сотрудничестве для борьбы с мошенничеством с цифровыми активами на своих рынках капитала. Пакт между Управлением по рынкам капитала Руанды и Комиссией по ценным бумагам и биржам Нигерии направлен на рост мошеннических схем с цифровыми активами по всей Африке. В Нигерии расположен один из крупнейших криптовалютных рынков континента, оцениваемый примерно в 92 миллиарда долларов, и страна активно совершенствует свой подход к надзору за цифровыми активами. Руа

Питер Шифф заявил в своем подкасте, что Strategy (MSTR), компания по управлению биткоин-резервами во главе с Майклом Сейлором, вошла в «спираль смерти», которая приведет к банкротству и потоку исков инвесторов. Шифф сослался на снижение привилегированных акций Strategy, Stretch (STRC), ниже его номинальной стоимости в 100 долларов как на поворотный момент, утверждая, что дивиденд в 11,5% не может быть обеспечен основной деятельностью компании по разработке ПО. В пятницу Сейлор ответил в X, заяви

Согласно Европолу, в среду агентство возглавило операцию «Endgame» — международную правоохранительную акцию, в ходе которой были выведены из строя 326 серверов и 142 домена, используемых в глобальных кампаниях вредоносных программ по модели «киберпреступность как услуга». Операция, скоординированная с Канадой, Данией, Германией, Нидерландами, Великобританией, США и Microsoft, привела к изъятию криптоактивов преступного происхождения на сумму 47 миллионов долларов и восстановлению более 27 миллио

Два сенатора США призвали Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) провести расследование в отношении криптовалютного рынка прогнозов Polymarket после обвинений в том, что компания использовала вводящий в заблуждение маркетинг в соцсетях для привлечения пользователей. Двухпартийный запрос усиливает регуляторное давление на платформу на фоне растущего внимания к рынкам прогнозов в Соединенных Штатах. Сенаторы Джон Кертис из Юты и Адам Шифф из Калифорнии направили письмо председателю CFTC

Согласно Bitdefender, Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью Польши 27 июня объявило, что полиция арестовала четырёх лиц, подозреваемых в управлении крупной преступной сетью. Банда похищала номера телефонов, взламывала аккаунты на криптовалютных биржах и проводила SIM-своп атаки для кражи средств, которые затем отмывались через банковские счета, платёжные платформы и цифровые кошельки. Власти оценивают отмытую выручку в несколько миллионов долларов. Четырём подозреваемым предъявлены обв

Согласно BlockBeats, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала расследование в отношении платформы для прогнозных рынков Polymarket по состоянию на 27 июня, и проверка все еще продолжается. Одновременно более десятка американских штатов и организаций по защите прав потребителей оказывают давление с целью ужесточения надзора, при этом несколько штатов предпринимают юридические действия против Polymarket, утверждая, что платформа работает как нелегальный сервис спортивных ставок,

Министерство финансов США ввело санкции против девяти физических лиц и 26 организаций, связанных с Prince Group, транснациональной преступной организацией, которая занимается схемами «убой свиней» в Азии, во вторник. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) приняло меры против Huione Group, конгломерата финансовых услуг, базирующегося в Камбодже, который обеспечивал деятельность Prince Group, в то время как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) внесла поправки в ране

Согласно OFAC и ФБР, Минфин США во вторник принял меры против Huione Group, внеся в санкционный список 26 организаций и девять лиц, связанных с Prince Group — транснациональной преступной группировкой, нацеленной на американцев с помощью романтических мошеннических схем «свиноубой». Управление по контролю за иностранными активами запретило американским финансовым учреждениям открывать или поддерживать корреспондентские счета для Huione Group. ФБР конфисковало облачную инфраструктуру Huione, испо

Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами опубликовали совместный запрос на публичное обсуждение возможных изменений правил портфельного маржирования по ценным бумагам, свопам, фьючерсам и связанным с ними позициям. Период публичного обсуждения будет открыт в течение 60 дней после публикации запроса в Федеральном реестре. Запрос предлагает участникам рынка предоставить отзывы о том, как два агентства могли бы лучше согласовать маржинальные рамки, посколь

Согласно отчету Wall Street Journal, сенаторы Адам Шифф (демократ от Калифорнии) и Джон Кертис (республиканец от Юты) недавно отправили письмо председателю CFTC Майклу Селигу с просьбой дать ответы о предполагаемой маркетинговой кампании Polymarket, включавшей 1,9 миллиона долларов в виде постановочных фиктивных ставок. Сенаторы задали шесть вопросов, в том числе о том, расследует ли CFTC эти обвинения и имеет ли регулятор полномочия внедрять защиту прав потребителей, сопоставимую с другими фина

Сенаторы Джон Кертис (республиканец от Юты) и Адам Шифф (демократ от Калифорнии) в четверг направили письмо председателю Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Майклу Селигу с требованием провести расследование в отношении Polymarket после сообщений о том, что рынок прогнозов платил создателям контента в соцсетях за инсценировку фальшивых выигрышных ставок. Двухпартийный призыв последовал за отчетом Wall Street Journal на прошлой неделе, который выявил, что Polymarket заплатил десяткам

Hyperliquid разъяснил через X, что его включение в Список предупреждений инвесторов Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS) не является запретом, принудительными мерами или признанием вины. Протокол заявил, что никогда не утверждал, что имеет лицензию или авторизацию MAS. Список предупреждает общественность об организациях, которые могут восприниматься как регулируемые MAS, хотя таковыми не являются. Токен HYPE первоначально упал на 2% после внесения в список MAS, но восстановился и торгов

26 июня 17 сенаторов-демократов США оспорили финансирование CFTC судебных исков по поводу рынков предсказаний, назвав это «посягательством» на регулирующие полномочия штатов.

По данным PANews, 26 июня бывший генеральный солиситор США Прелогар представил amicus brief от имени PredictAction в Апелляционный суд шестого округа в поддержку Kalshi против государственных регулирований азартных игр для рынков предсказаний. В документе приводятся три ключевых аргумента: рынки предсказаний агрегируют разрозненную информацию через ценовые механизмы, что отличает их от традиционных азартных игр; платформы рынков предсказаний устанавливают цены контрактов на основе рыночного спро