Меры по обеспечению соблюдения

Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала amicus brief в Апелляционный суд США по шестому округу по делу KalshiEx LLC v. Matthew T. Schuler, утверждая, что правительства штатов не могут регулировать рынки прогнозов, которые уже находятся под надзором федерального органа. CFTC заявила, что Конгресс создал всеобъемлющую федеральную систему регулирования рынков прогнозов и бирж деривативов, и что вмешательство на уровне штатов противоречит исключительной юрисдикции агентства. Председатель CF

Согласно сообщению HK01 от 13 мая, Высокий суд Гонконга 4 мая удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о выдаче запретительного приказа на основании «Закона об организованной и тяжкой преступности»: запретительные приказы были направлены основателю Prince Group Чэнь Чжи (CHEN Zhi), Чжоу Юнь (ZHOU Yun), Ху Яньмин (WU An Ming), Ли Тянь (LI Thet) и 38 компаниям на общую сумму арестованных активов 8.94B гонконгских долларов. Личные активы Чэнь Чжи в Гонконге: более 6,36 миллиарда гонконгских

Согласно ChainCatcher, Высокий суд Гонконга в мае одобрил заявление Департамента юстиции о заморозке активов на сумму HK$8,938 миллиарда, связанных с основателем Prince Group Чэнь Чжи и 41 другим лицом, которых подозревают в организации мошеннических схем в Камбодже. Личные активы Чэнь Чжи в Гонконге превышают HK$6,36 миллиарда. Чжоу Юнь, который помогает в управлении активами группы, располагает более чем HK$2 миллиардами совокупных активов, включая HK$15,92 миллиона в гонконгских долларах, евр

Анонимный сотрудник кампании сообщил NPR в начале этого месяца, что он и коллеги регулярно делали ставки на Polymarket по данным внутренней опросной аналитики до их публичного раскрытия, зарабатывая тысячи долларов за каждый цикл. Признание фиксирует третий задокументированный NPR паттерн инсайдерской торговли, связанной с Polymarket, за три месяца и выявляет регуляторную брешь, которую пока не закрыли на уровне федерального законодательства в части кампаний-сотрудников. Основные выводы: NPR зад

Согласно сообщению Bitcoin.com News от 13 мая, окружной судья США Уильям Конли (William Conley) в понедельник постановил, что племя Хо-Чанк (Ho-Chunk Nation) в судебном процессе по обвинению Kalshi в нарушении Закона об регулировании индейских азартных игр (IGRA) продемонстрировало наличие «вероятности победы» — это прецедентное решение федерального суда, впервые поддержавшее позицию племени. Подробности решения: иск Ho-Chunk и поддержка со стороны 16 племён Как сообщает Bitcoin.com News, Ho-Chu

Как сообщает Bits.media 12 мая, Пресненский межрайонный суд Москвы приговорил бывшего регионального директора Binance в России и странах СНГ, а также сооснователя криптовалютной платформы Blum Владимира Смеркиса (Vladimir Smerkis) к 5 годам лишения свободы; Смеркис признан виновным по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ в совершении мошенничества в особо крупном размере, ему 41 год. Обстоятельства дела: обвинения в мошенничестве при рекламном продвижении По данным Bits.media, российские сле

По данным Times Brasil, Центральный банк Бразилии оштрафовал Banco Topázio примерно на 3,15 миллиона долларов и запретил учреждению оказывать внебиржевые услуги по обмену валюты для виртуальных активов в течение следующих двух лет. Санкция была выдана после выводов о том, что Banco Topázio не проводил надлежащую проверку клиентов, не вел корректные записи о клиентах и не внедрил достаточные меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма при обработке примерно на 1,7 миллиард

CFTC подала amicus brief в Апелляционный суд США по шестому округу, оспаривая жалобу Огайо против платформы прогнозных рынков Kalshi и утверждая федеральную юрисдикцию по контрактам на события, заявил глава CFTC Майкл Селиг. Агентство утверждает, что прогнозные рынки торгуют через границы штатов и поэтому требуют федерального надзора, а не регулирования со стороны законодательства штата о азартных играх. Глава CFTC Селиг заявил: «Федеральный окружной суд в Огайо принял необоснованно узкий взгляд

По данным The Block, во вторник, 6 мая, Апелляционный суд США по округу Колумбия провёл слушания в рамках апелляции Романа Стерлинговa, предполагаемого оператора Bitcoin Fog — криптомиксера. Заседание было сосредоточено на том, распространяются ли законы США о передаче денежных средств и правила о подсудности на интернет‑платформы с криптовалютой, которые работают на международном уровне. В 2024 году Стерлингов был признан виновным в отмывании денег и незаконной передаче денежных средств по делу

По данным ChainCatcher, председатель CFTC Майкл Селиг заявил, что регулятор взаимодействует с крупнейшими американскими профессиональными спортивными лигами, чтобы усилить надзор за спортивными рынками прогнозов и предотвратить инсайдерскую торговлю и манипулирование рынком. Селиг сообщил на ежегодной конференции FINRA в Вашингтоне, что ранее CFTC подписала меморандум о взаимном обмене информацией с Major League Baseball, что стало первым официальным соглашением агентства об обмене данными с про

美国司法部 5 月 12 日对 3 名田纳西州男子提出联邦级起诉：Elijah Armstrong、Nino Chindavanh、Jayden Rucker 三人 2025 年 11 月至 12 月跨州到加州、伪装快递员入侵加密货币持有者住所、以枪械、束带、胶带限制行动后逼迫被害人转移加密资产、单笔最大金额达 6.5M美元。根据 Decrypt 报道，这是美国首批针对“扳手攻击”（wrench attack）的联邦级起诉之一。 事件本身：跨州犯罪、伪装快递、旧金山与洛杉矶为主要目标 起诉书揭露的犯案细节： 嫌犯：Elijah Armstrong、Nino Chindavanh、Jayden Rucker、3 人均来自田纳西州 犯案地点：旧金山、圣荷西、Sunnyvale、洛杉矶 犯案时间：2025 年 11 月 22 日至 12 月 31 日 手法：伪装快递员或外送人员、骗取受害者开门后、以枪械、胶带、束带限制行动、强迫提供加密交易所账号或助记词 已知案件：11 月旧金山一案、受害人遭胶带绑缚并被枪托击打、被迫转移 10M美元 BTC 与 3M美元 ETH；另一案件单笔损失 6.5M

Министерство юстиции заявило, что трое мужчин — Elijah Armstrong, Nino Chindavanh и Jayden Rucker — были обвинены в заговоре с целью совершения ограбления и похищения людей, направленного против держателей криптовалют в Сан-Франциско, Сан-Хосе, Саннивэйле и Лос-Анджелесе. По версии обвинения, подсудимые выдавали себя за сотрудников служб доставки, чтобы получить доступ к домам жертв, а затем использовали огнестрельное оружие, клейкую ленту и стяжки-молнии, чтобы заставить жертв отдать им примерн

В ончейн-расследовании ZachXBT говорится, что Министерство юстиции США 11 мая рассекретило обвинительный акт против Трентона Джонсона за кражу Bitcoin на сумму 13 миллионов долларов; предполагаемый соучастник Дритан Каплани-младший фигурирует в более масштабной схеме кражи криптовалюты и отмывания денег на 19 миллионов долларов, нацеленной на пользователей криптовалют. Джонсону грозит до 40 лет тюрьмы. Отслеживание ZachXBT показало, что 5,3 миллиона долларов из кражи в 185 BTC поступили на кошел

Министерство юстиции США сообщило, что Элджаил Армстронг, Нино Чиндавань и Джейден Ракер были обвинены в вооружённом ограблении и похищении людей с целью завладеть криптовалютой в районе Сан-Франциско и Лос-Анджелеса в период с 22 ноября по 31 декабря 2025 года. По версии следствия, трое мужчин якобы выдавали себя за работников службы доставки, чтобы силой проникать в жилища, и угрожали жертвам, требуя передать seed-фразы для криптовалютных кошельков. Прокуроры заявили, что в течение этого перио

Как сообщает ChainCatcher, бывший генеральный директор Goliath Ventures Кристофер Делгадо недавно извинился перед инвесторами после того, как американские прокуроры предъявили ему обвинение в управлении криптовалютной пирамидой на 328 миллионов долларов. Делгадо заявил, что подорвал доверие инвесторов, и добровольно вернулся, чтобы ответить по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Прокуроры утверждают, что в период с января 2023 по январь 2026 года Делгадо обещал инвесторам фиксированные

По словам ZachXBT, 12 мая крипто-KOL и бывший профессиональный игрок в Fortnite Yelo столкнулся с обвинениями в отмывании денег через его бизнес по аренде люксовых автомобилей для групп, стоящих за угрозами, при этом по обвинениям грозит до 30 лет тюремного заключения. В числе утверждений — заговор с целью отмывания денег и укрывательство иностранных граждан на территории Соединенных Штатов.

По словам законодателя от правящей Демократической партии Южной Кореи Кан Мин-гука, по состоянию на 12 мая 15 криптобирж, которые прекратили работу, удерживают около 22,1 млрд вон в активах клиентов. Однако фактическая ставка возврата клиентам составляет лишь 0,3%: к отчетной дате было возвращено всего 74,52 млн вон 131 пользователю. Фонд защиты цифровых активов получил запросы на возврат только от 174 пользователей по пяти из 15 закрытых бирж — на общую сумму 82,27 млн вон по заявленным активам

Binance утверждает, что ее совместные ИИ-системы безопасности помогли предотвратить потенциальные потери на сумму 10,53 миллиарда долларов для миллионов пользователей от мошенничества в период с Q1 2025 по Q2 2025, сообщает в блоге, опубликованном в понедельник. Крупнейшая в мире криптобиржа внедрила примерно два десятка функций безопасности с поддержкой ИИ, чтобы защитить пользователей от криптомошенничества и попыток фишинга. Функции безопасности с поддержкой ИИ Инфраструктура безопасности Bin

Согласно министерству внутренних дел Индии, национальный орган по киберпреступности выпустил официальное уведомление 20 апреля, в котором назвал три поддельных сайта «Verify Crypto Assets on BNB Chain», нацеленных на пользователей Trust Wallet. Новый домен-дрейнер, buepux.com, присоединился к списку 3 мая и уже заблокирован MetaMask. Исследователи Darktrace отследили один вариант, который вывел 470 тыс. долларов с одного пострадавшего за две минуты через вредоносную транзакцию с предоставлением

Согласно Arkham Intelligence, 11 мая платформа блокчейн-аналитики опубликовала отчет, в котором говорится, что инвестиционное мошенничество составило 49% потерь от преступлений с криптовалютой в 2025 году. Ссылаясь на данные FBI Internet Crime Complaint Center, в отчете отмечается, что убытки от преступлений, связанных с криптовалютой, в США превысили 11 миллиардов долларов в 2025 году. В отчете также указано, что преступления с цифровыми активами теперь охватывают множество форм, включая инвест