Меры по обеспечению соблюдения

Демократический сенатор обвинил Иран в получении прибыли от предсказательных рынков до воздушных ударов, подозревая связь с кругами Трампа, и предложил законопроект, усиливающий регулирование таких рынков. Существующее законодательство относительно ставок на военные действия является довольно расплывчатым, что может привести к моральному риску и стимулировать политические действия, ориентированные на выгоду. Законопроект направлен на четкое запрещение использования внутренней информации для торговли на военных рынках.

Chainalysis отчёт показывает, что к 2025 году незаконные криптоактивы, полученные на адресах, связанных с Ираном и его революционной гвардией, превысили 3 миллиарда долларов, что способствует финансированию террористических организаций и незаконной деятельности. После воздушных ударов коалиции США и Израиля около 10,3 миллиона долларов быстро покинули Иран, что свидетельствует о выводе капитала за границу. В отчёте отмечается, что такие страны, как Россия, Северная Корея и Венесуэла, также используют криптовалюты для обхода санкций, что демонстрирует вызовы для традиционных санкционных мер.

Американский сенатор Крис Мерфи в видео отметил, что кто-то делает ставки на «войну между США и Иран», подозревая, что некоторые люди обладают инсайдерской информацией. Он и депутат Майк Левин разрабатывают законопроект, усиливающий регулирование предсказательных рынков, таких как Polymarket, чтобы предотвратить использование военных действий для получения прибыли.

Один южнокорейский мошенник, объявленный мертвым семь лет назад, был наконец возвращен на родину, суд отменил его объявление пропавшим без вести, а затем его замороженные активы примерно на сумму 60 000 долларов были использованы для возмещения пострадавших. Этот инцидент выявил множество пробелов в судебной системе Южной Кореи и вызвал широкую критику управления цифровыми активами, после чего правительство решило провести масштабные реформы.

Американские демократы-участники планируют продвигать новые нормативы, усиливающие регулирование прогнозных рынков, чтобы противостоять рискам инсайдерской торговли, вызванным ставками на военные операции в Иране. Сенатор Мерфи предупредил, что такие ставки могут привести к моральному риску и побуждать внутренний персонал к получению прибыли. Соответствующее законодательство направлено на предотвращение использования чувствительной информации для недобросовестной торговли, а также вызывает дальнейшие обсуждения регулирования прогнозных рынков.

ФБР США арестовало Джона Дагиту на острове Сен-Мартен по обвинению в незаконном доступе к 46 миллионам долларов в криптовалюте, управляемой судебной службой. Это дело возникло в результате расследования на блокчейне, проведенного детективом ZachXBT, который выявил уязвимости в хранении цифровых активов правительством и вызвал вопросы о безопасности третьих сторон. В настоящее время не подтверждено, были ли возвращены украденные активы.

Недавно задержан южнокорейский мошенник в сфере криптовалют, которого ранее объявляли мёртвым, и он выплатил пострадавшим около 60 000 долларов США. После совершения мошенничества в 2019 году он сбежал в Камбоджу, а после возвращения в Южную Корею сотрудничал с прокуратурой для решения юридических вопросов.

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) отозвала все обвинения против основателя Tron Джастина Санна и его связанных организаций, а также достигла соглашения с Rainberry, которая согласилась заплатить штраф в размере 10 миллионов долларов. Обвинения включают незарегистрированные продажи токенов, манипуляции рынком и нераскрытую рекламу знаменитостей. Это соглашение отражает изменение направления регулирования SEC в отношении криптовалютной индустрии и не выносит ясного решения о правовом статусе TRX и BTT.

Биткойн не смог продолжить рост, цена составляет около 70 810 долларов. Переговоры по законопроекту о структуре рынка цифровых активов в США зашли в тупик, банки выступают против разрешения продуктов с доходностью в стейблкоинах. Россия планирует запустить отдельный законопроект о стейблкоинах для легализации соответствующей отрасли. Рыночная ситуация подвержена влиянию геополитических факторов, рост цен на нефть вызывает опасения, что дополнительно влияет на инфляцию и торговлю.

PEI Licensing подала в федеральный суд США иск против NFT-проекта Pudgy Penguins за нарушение товарного знака из-за розничных товаров, таких как мягкие игрушки и одежда. Несмотря на письмо с требованием прекратить деятельность, Pudgy Penguins продолжили продажи, что потенциально вводит потребителей в заблуждение относительно их связи с известным брендом Penguin. PEI требует возмещения прибыли, полученной от предполагаемого нарушения.

Предложенное соглашение SEC требует от Rainberry Inc. выплатить штраф в размере $10 миллионов и запрещает ей использовать обманные практики. В обмен SEC отзовёт свои претензии к Джастину Сану и его аффилированным лицам, что знаменует собой сдвиг в регулировании криптовалют.

Bot-уведомление Gate News: согласно сообщению платформы X, сын американского подрядчика правительства, Джон Дагита, был арестован ФБР за предполагаемое похищение 46 миллионов долларов в криптовалюте у Службы маршалов США (US Marshals Service).

Автор: адвокат Шао Шивэй Заработок на разнице при покупке и продаже виртуальных валют, но из-за получения средств за обмен валюты возбуждено уголовное дело — эта статья основана на реальном случае, когда OTC-продавец был обвинен в незаконной предпринимательской деятельности и сокрытии преступных доходов за счет внебиржевой торговли USDT. В данном случае участник долгое время занимался покупкой и продажей USDT для получения прибыли на разнице. Во время обычной сделки он, к сожалению, получил人民币 (юань), переведенные нелегально через подпольный обменный пункт для другого лица. По результатам анализа больших данных было установлено, что эти средства являются средствами за обмен валюты. Возникает вопрос: если человек зарабатывает только на разнице цен виртуальных валют, должен ли он нести уголовную ответственность за получение средств за обмен валюты, если эти средства связаны с нелегальной торговлей валютой? Более того, внутри следственных органов существуют разногласия относительно того, применять ли статью о незаконной предпринимательской деятельности или статью о сокрытии преступных доходов. По мнению адвоката Шао, такие дела нельзя квалифицировать однозначно; необходимо учитывать статус поведения лица на разных уровнях.

Чарльз Хоскинсон утверждает, что в соответствии с пересмотренным законом CLARITY такие токены, как XRP, будут классифицироваться как ценные бумаги, что разжигало его конфликт с сообществом XRP. Он снова вызвал на бой генерального директора Ripple Брэд Гарлингхауса, предупредив, что отсутствие законов лучше, чем плохой закон. Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон

По мере эскалации совместных действий США и Израиля против Ирана снова привлекается внимание к «теневой экономике» страны. Она использует дешевую электроэнергию для майнинга биткойнов, чтобы стабилизировать свою валюту и обходить санкции. Майннинг-вычислительная мощность составляет 2%-5% от мировой и к 2025 году сформирует экосистему стоимостью 7.8 миллиарда долларов. Стейблкоин USDT также используется для стабилизации курса риала, который обесценивается более чем на 96%. Кроме того, во время протестных акций население ускоряет переход к биткойнам для защиты активов.

TRM Labs сообщает о росте глобальной криптовалютной мошенничества, достигшем $35 миллиардов в 2025 году, что, вероятно, недооценивает реальные потери. Улучшенное обучение и инструменты блокчейна необходимы правоохранительным органам для эффективной борьбы с сложными схемами мошенничества.

Последний доклад FATF указывает, что P2P-переводы стейблкоинов стали основным источником рисков отмывания денег в криптовалютной сфере, особенно при операциях с незакреплёнными кошельками, что затрудняет регулирование. Около 84% незаконных криптовалютных сделок связаны со стейблкоинами, FATF рекомендует усилить контроль за эмитентами стейблкоинов и распространить меры по борьбе с отмыванием денег.

Тайбэйская прокуратура расследует дело о отмывании денег группировки «Тайцзи» из Камбоджи, сумма незаконных отмываний достигает 10,7 миллиарда юаней. Обвинены 62 человека, включая Чэнь Чжи, а также выявлено, что группировка использовала USDT и собственный разработанный «OJBK кошелек» для трансграничных операций по отмыванию денег. Чэнь Чжи руководил созданием компаний в нескольких странах, скрывая преступные доходы через фиктивные торговые контракты, а также приобретал роскошные дома и автомобили. Прокуратура требует для него максимальное наказание — 13 лет лишения свободы.

Отчет группы по угрозам Google раскрывает использование нового инструментария для эксплуатации уязвимостей iPhone Coruna в масштабных криптовалютных мошенничествах. Этот инструмент использует технологию JavaScript для отпечатков iOS-устройств, похищая криптографические мнемоники и финансовую информацию аккаунтов. Всем пользователям iPhone рекомендуется немедленно обновить систему для предотвращения угроз. Источник Coruna вызывает споры, предполагается, что он может исходить из правительства США, однако убедительных доказательств этому нет.

Российский суд города Омска приговорил трех молодых мужчин к пяти годам лишения свободы за вооруженное нападение на владельца криптовалюты. Они с помощью угроз и насилия заставили жертву передать активы, но в итоге не получили выгоды и были замечены соседями, после чего сбежали. Этот случай отражает рост насильственных преступлений, связанных с криптоактивами, по всему миру, и Россия усиливает борьбу с такими преступлениями.