Меры по обеспечению соблюдения

По данным ончейн-аналитика Yanzhi, злоумышленник BonkDAO потратил 4,4 миллиона долларов на покупку токенов BONK, чтобы достичь порога голосования по управлению 7 июля. Затем злоумышленник инициировал вредоносное предложение по управлению и проголосовал за перевод токенов BONK на сумму 21,2 миллиона долларов из казначейства протокола.

Согласно Yonhapinfomax, Таможенная служба Южной Кореи объявила 7 июля, что интенсивные проверки 104 пунктов обмена, проведённые с марта, выявили 63 нарушения в 47 предприятиях. Эта кампания была направлена на то, чтобы не допустить, чтобы обменщики были использованы как каналы для поступлений от голосового фишинга и других транснациональных преступлений. Ложные или отсутствующие обменные регистры составили 34 нарушения; несоблюдение стандартов транзакций, включая отсутствие сертификатов обмена,

Согласно Северному окружному суду Сеула, потоки отмывания виртуальных активов в Южной Корее ежегодно достигают нескольких триллионов вон. В судебном решении от 9 января 2025 года описан случай, когда незаконные валютные операции на сумму приблизительно 207,3 миллиарда вон проводились через крупные криптовалютные биржи. Власти собрали лишь 10% от наложенных штрафов в этом году, что подчёркивает проблемы правоприменения на в значительной степени нерегулируемом рынке виртуальных активов.

Согласно постановлению Окружного суда США по округу Коннектикут, поданному в прошлый четверг (3 июля), федеральный судья возобновил (реанимировал) иск по общему праву штата Нью-Йорк о мошенничестве против Барри Силберта, Digital Currency Group (DCG) и других ответчиков в рамках иска инвесторов, связанного с Genesis Yield — криптокредитной программой, которая приостановила вывод средств и подала заявление о банкротстве в начале 2023 года. Возобновление иска о мошенничестве даёт истцам дополнитель

Согласно Управлению по финансовым услугам и рынкам Бельгии (FSMA), 1 июля регулятор отметил 6 неавторизованных поставщиков услуг криптоактивов — Aurum Foundation, Bank Bit, Bithf Pro, Dxago, Global Dynamic Trade и ZeriaFunding — и добавил их в свой список мошеннических поставщиков. Предупреждение прозвучало после истечения переходного режима MiCA ЕС, что положило конец временным договоренностям, позволявшим существующим поставщикам продолжать работу без формального разрешения. FSMA посоветовало

Федеральный судья восстановил иск о мошенничестве против Барри Силберта и Digital Currency Group в рамках иска инвесторов о провальной программе Genesis Yield в прошлый четверг. Судья Стефан Андерхилл из Окружного суда США по округу Коннектикут принял решение после того, как истцы утверждали, что суд имеет полномочия в соответствии с Class Action Fairness Act рассматривать их претензии по законодательству штата. Дело сосредоточено на Genesis Yield, криптокредитной программе, которая приостановил

По данным The Block, судья Стефан Андерхилл 3 июля восстановил иск о мошенничестве против Барри Силберта и Digital Currency Group в рамках коллективного иска инвесторов Genesis Yield. Это решение возвращает обвинения в мошенничестве по общему праву штата Нью-Йорк, одновременно позволяя продолжить рассмотрение федеральных претензий по ценным бумагам. Претензии о защите прав потребителей в Калифорнии, Флориде и Нью-Йорке приостановлены; претензии по законам Иллинойса, Канзаса, Невады и Техаса откл

Биткоин-кошелек с идентификатором 1KV47 перевел 30 BTC на сумму примерно 1,88 миллиона долларов 5 июля, отметив свою первую исходящую транзакцию с момента получения монет в августе 2011 года, согласно данным блокчейна, предоставленным Galaxy Research. Адрес входит в число 39 069 кошельков, упомянутых в иске о потерянном имуществе в Нью-Йорке, поданном Ноем Доу и двумя компаниями из Вайоминга, претендующими на право собственности на бездействующие биткоин-активы. Иск направлен на адреса, совокупн

Tether ввел запрет на переводы USDT со всех санкционных адресов кошельков TRON, а 134 идентификатора криптокошельков были включены в санкции OFAC. Chainalysis обнаружила кошельки TRON, которые получили более 1,4 миллиона долларов и отправили более 880 тыс. долларов в 2023 году. Аналитика блокчейна, правоприменение и контроль за стейблкоинами были предложены в качестве скоординированных мер для предотвращения подсанкционной криптоактивности. Санкции OFAC приводят к скоординированным правоприменит

Лидер Reform UK Найджел Фараж получил сотрудников, частную охрану и доступ к объекту недвижимости в центре Лондона от Джорджа Коттрелла, осуждённого мошенника, причастного к офшорному крипто-казино, не раскрыв общественности эти блага, как сообщила The Sunday Times 5 июля. Коттрелл предоставил водителей, охранников, в основном из бывших военнослужащих, а также нанял и оплатил трёх сотрудников для помощи Фаражу в ведении его социальных сетей. Фараж зарегистрировал только одно благо от Коттрелла п

Согласно сообщению The Sunday Times от 5 июля, лидер партии Reform UK Найджел Фараж получил от Джорджа Коттрелла, осужденного мошенника, причастного к офшорной криптовалютной площадке для азартных игр Tether.bet, персонал, личную охрану и доступ к пятиэтажной недвижимости в центре Лондона, не раскрыв публично эти бонусы. Фараж зарегистрировал только одну выгоду после вступления в парламент в июле 2024 года: поездку, охрану и проживание стоимостью менее £9,300 для мероприятия в Бельгии. Фараж зая

Согласно FSMA Бельгии, шесть неавторизованных поставщиков криптоактивов были добавлены в мошеннический список CASP 6 июля, через несколько дней после истечения переходного периода MiCA в ЕС. Регулятор выпустил предупреждение для потребителей в отношении этих организаций.

Согласно утечке доклада из бирманских мошеннических центров, на которую ссылается Hongxing News, сети скамеров используют ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google для автоматизированного многоязычного фишинга и подмены личности, а платежи в криптовалюте обеспечивают быстрые трансграничные переводы средств. Операции используют то, что исследователи называют моделью «AI acquisition plus crypto settlement» (приобретение ИИ плюс расчёты в криптовалюте), сочетая созданную ИИ социальную инженерию с блокче

Как сообщил Верховный суд Южной Кореи, 2 июля суд объявил о внесении поправок в Правила гражданского исполнения, впервые установив официальную правовую базу для ареста и ликвидации виртуальных активов. Обновлённые правила, открытые для общественного обсуждения до 11 августа, должны вступить в силу 1 октября 2026 года. Поправки регулируют два сценария принудительного исполнения: обращение взыскания на право должника требовать передачи активов от бирж и обращение взыскания на цифровые активы, напр

Согласно The Sunday Times, 5 июля 2026 года лидера Reform UK Найджела Фараджа передали на рассмотрение парламентскому комиссару по стандартам за нераскрытие финансовой поддержки и натуральных льгот от Джорджа Коттрелла, осуждённого предпринимателя в сфере крипто-гемблинга. Утекшие документы показали, что Коттрелл тайно финансировал часть операций Фараджа, включая найм и оплату трёх сотрудников в соцсетях, частную охрану, командировочные расходы и использование роскошного таунхауса рядом с Букинг

Согласно Odaily и The Block, южнокорейские медиарегуляторы проверяют, являются ли услуги рынка прогнозов Polymarket незаконными азартными играми по корейскому законодательству. Платформе будет предоставлена возможность ответить, прежде чем регулирующие органы примут решение о каких-либо корректирующих мерах.