Меры по обеспечению соблюдения

Мемкоин TRUMP президента Дональда Трампа принёс президенту выплату в 636 миллионов долларов, в то время как 988 905 покупателей потеряли 3,81 миллиарда долларов по состоянию на конец июня, согласно The New York Times со ссылкой на данные аналитической фирмы Nansen. Токен обвалился на 97% от пиковой цены в 75,35 доллара до 1,76 доллара 3 июля, вызвав критику со стороны инвесторов, которые утверждают, что Трамп использовал общественное доверие для личной выгоды. Убытки произошли, несмотря на то, ч

Китайская платежная ассоциация 5 июля выпустила предупреждение о предотвращении мошенничества, предупреждая о рисках, связанных с использованием криптовалюты для финансирования трансграничных схем азартных игр. Ассоциация отметила, что азартные игры на основе виртуальной валюты представляют повышенную скрытность и факторы риска, подчеркнув, что участие в азартных играх или предоставление расчетных услуг для азартных игр с помощью криптовалюты является незаконным действием. В предупреждении содер

Бразильская федеральная полиция в пятницу запустила операцию «Обмен», прервав деятельность сети по отмыванию денег, связанной с международной террористической организацией «Первое командование столицы» (PCC), которая использовала криптовалюту и наличные для отмывания незаконных средств, переведённых из Флориды в Бразилию. По оценкам властей, организация отмыла почти 2 миллиарда долларов через структурированную систему, сочетающую переводы криптовалют, крупные банковские операции и перевозку нали

Согласно Федеральной полиции Бразилии, власти ликвидировали связанную с Primeiro Comando da Capital (PCC) сеть по отмыванию криптовалюты, через которую прошло около 2 миллиардов долларов, в пятницу (4 июля). В рамках операции «Обмен» 50 офицеров выполнили 24 ордера на обыск в Сан-Паулу, что привело к одному аресту. Операция была ускорена после того, как Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) внесло ключевых подозреваемых в санкционные списки 1 июля, по словам начальника Федер

Согласно Foresight News со ссылкой на вьетнамскую газету Youth, полиция Вьетнама объявила подробности дела о мошенничестве с криптовалютной биржей ONUS на недавней пресс-конференции. Бюро расследований Департамента общественной безопасности (A09) заявило, что власти изъяли более 350 килограммов золота и серебра, заморозили 8 объектов недвижимости на сумму 200 миллиардов вьетнамских донгов и приостановили операции по более чем 300 банковским счетам, использованным обвиняемыми. 23 марта полиция пр

Согласно Nice-Matin, французские власти арестовали мать и сына 25 июня в Кавалер-сюр-Мер за мошенничество на сумму 1,5 миллиона евро в криптовалютных активах у состоятельной пары. Дуэт использовал фиктивную схему гарантии продажи недвижимости, чтобы убедить жертв внести средства на указанные счета, а затем получил их закрытые ключи с помощью миниатюрной камеры, спрятанной в очках во время встречи в Милане. Три объекта недвижимости, принадлежащие подозреваемым на Лазурном Берегу, оцениваемые прим

Согласно South China Morning Post, китайские полицейские чиновники опубликовали 4 июня технический доклад с описанием методов отслеживания и изъятия криптовалюты, используемой в преступлениях. Доклад, авторами которого выступили сотрудники Управления общественной безопасности Вэньчжоу и Полиции провинции Чжэцзян, был опубликован в академическом журнале Criminal Technique. В докладе описывается трёхэтапный процесс: поиск закрытых ключей и мнемонических фраз, хранящихся на устройствах подозреваемы

Ассоциация шерифов крупных округов Америки перешла на нейтральную позицию в отношении CLARITY Act, после того как первоначально предупредила, что некоторые части законопроекта могут ослабить расследования незаконных финансов, связанных с цифровыми активами. В письме от пятницы председателю Банковского комитета Сената Тиму Скотту и сенатору Элизабет Уоррен организация заявила, что некоторые её опасения по поводу раздела 604 были учтены, после опасений, высказанных в письме от 14 мая. Раздел 604 к

Tether ввел запрет на переводы USDT со всех подсанкционных адресов кошельков TRON, и 134 идентификатора криптокошельков были включены в санкции OFAC. Chainalysis выявила кошельки TRON, которые получили более 1,4 миллиона долларов и отправили более 880 тыс. долларов в 2023 году. Блокчейн-аналитика, правоприменение и контроль над стейблкоинами были предложены как скоординированные меры для предотвращения подсанкционной криптоактивности. Санкции OFAC привели к скоординированным мерам правоприменени

Компания Tether ввела запрет на переводы USDT со всех попавших под санкции адресов кошельков в сети TRON, а в санкционный список OFAC были включены 134 идентификатора криптокошельков. Chainalysis обнаружила кошельки в сети TRON, которые в 2023 году получили более 1,4 миллиона долларов и отправили более 880 000 долларов. Аналитика блокчейна, правоприменение со стороны регуляторов и контроль за стейблкоинами были предложены в качестве скоординированных мер, помогающих предотвратить санкционную кри

Джон Доу 33, первый держатель кошелька, оспоривший судебный иск по биткоинам Ноа Доу, подал ходатайство о прекращении дела 30 июня в Верховном суде Нью-Йорка. Заявление оспаривает иск на сумму 293 миллиарда долларов, поданный 11 марта 2026 года, в котором истцы добиваются права собственности на примерно 39 069 неактивных биткоин-адресов, содержащих, по оценкам, 3,8 миллиона BTC. Через два дня после подачи ходатайства, 2 июля, с кошелька № 881 было перемещено 500 BTC, что ещё больше подрывает тео

Согласно Bitcoin.com News, 30 июня Джон Доу 33, назвавшийся владельцем кошелька, упомянутого в иске о биткоинах Ноя Доу на 293 миллиарда долларов, подал ходатайство о прекращении дела в Верховном суде Нью-Йорка. Его появление стало первым случаем, когда фактический владелец кошелька напрямую оспаривает судебный процесс, который претендует на право собственности примерно на 3,8 миллиона BTC на 39 069 неактивных адресах. 2 июля 500 BTC были перемещены с кошелька № 881, указанного в жалобе, что ста

Президент Дональд Трамп совершил 327 покупок акций 8 апреля 2025 года, за один день до объявления 90-дневной паузы в пошлинах, согласно его финансовой декларации. Покупки включали акции Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft и Nvidia, каждая из которых оценивалась в диапазоне от 100 001 до 250 000 долларов. Время вызвало пристальное внимание, поскольку объявление паузы в пошлинах 9 апреля подняло рынки после нескольких дней распродаж после объявления Трампом 2 апреля широких импортных пошлин. Трамп

Согласно Bloomberg, федеральная полиция Бразилии сегодня (4 июля) заморозила активы на сумму примерно 2 миллиарда долларов, включая криптовалюту, в рамках скоординированных принудительных мер при поддержке санкций Министерства финансов США. Операция включала 11 ордеров на арест и 13 обысков и изъятий, направленных на сети отмывания денег, связанные с организованной преступностью. Один из двух разыскиваемых лиц, Стелла Стефани Нуньес Энрике де Оливейра, была арестована; другой, Виктор Энрике де О

Согласно Nice Matin, 4 июля французская полиция в департаменте Вар раскрыла дело о мошенничестве с криптовалютой на сумму 1,5 миллиона евро и арестовала пару мать и сын. Подозреваемые заманили богатую пару из Раматюэля в Милан под предлогом покупки элитной недвижимости, требуя перевести средства в качестве залоговых сборов в криптовалюте. Полиция изъяла имущество на сумму 1,9 миллиона евро, связанное с подозреваемыми, и передаст их в суд 1 сентября.

По сообщению CCTV News, вчера власти Шанхая сообщили о деле, в котором подсудимый Хуан был приговорён к 2 годам 6 месяцам лишения свободы за участие в телеком-мошенничестве, нацеленном на криптовалютные инвестиции, совершённом за границей в Мьянме. Хуан использовал подмену лица с помощью ИИ и иностранных моделей, чтобы завоевать доверие жертв, после чего направлял их на инвестирование в поддельные криптовалютные платформы. Суд также назначил штраф в размере 30 000 юаней.