Меры по обеспечению соблюдения

Согласно местным СМИ со ссылкой на материалы суда, следственная группа по расследованию мошенничества на рынке капитала кенийского уголовного следственного управления (DCI) 4 мая задержала в отделении банка I&M по Кеньятта-авеню подозреваемого Диксона Ндеге Ньяканго (Dickson Ndege Nyakango). Детективы DCI сообщили суду, что соответствующая мошенническая платформа, как предполагается, обманула нескольких инвесторов на сумму около 440 тыс. долларов; суд постановил заключить Ньяканго под стражу на семь дней в полицейском участке Килимани.

По данным Cointelegraph, 7 мая Кеонн Родригес, сооснователь Samourai Wallet, был приговорён к пяти годам тюремного заключения и оштрафован на 250 000 долларов за работу незарегистрированного денежного посредника. Родригес сталкивается с дополнительными 2 миллионами долларов судебных издержек и обратился к криптосообществу с просьбой

По словам председателя CFTC Майкла Селика на Consensus 2026, CFTC подала иски примерно против пяти–шести штатов, включая Аризону, Коннектикут, Иллинойс и Нью-Йорк, из-за вопроса о регуляторных полномочиях в отношении рынков прогнозов. Основной спор сводится к тому, кто имеет юрисдикцию — CFTC или регуляторы штатов, в отношении

По официальному заявлению Министерства юстиции США (DOJ) от 7 мая 20-летний житель Калифорнии Марлон Ферро был приговорён федеральным судом к 78 месяцам тюремного заключения за участие в общенациональной криптоактивной схеме социального инжиниринга; дополнительно назначены 3 года надзорного освобождения и компенсация в размере 2,5 миллиона долларов. Согласно заявлению ведомства, преступная группа похитила у нескольких пострадавших более 250 миллионов долларов в криптоактивах.

Согласно сообщению Decrypt и связанным судебным документам, закрытая криптовалютная биржа Bittrex на этой неделе подала в федеральный суд США в Сиэтле ходатайство об отклонении иска, добиваясь отмены мирового соглашения, достигнутого в 2023 году с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), и требуя от SEC вернуть уже уплаченный штраф в размере 24 млн долларов.

Согласно объявлению Aave от 7 мая, голосование Arbitrum DAO по разморозке ETH, связанных с событием rsETH от 18 апреля, достигло кворума: более 1 600 адресов и получило единодушную поддержку сообщества. В тот же день Aave в рамках предусмотренных процедур управления завершила ликвидацию оставшейся позиции rsETH у атакующего Kelp DAO в протоколе Aave.

По данным Decrypt, Bittrex подала в суд ходатайство на этой неделе, чтобы аннулировать свою выплату в размере 24 миллионов долларов по мировому соглашению с SEC от 2023 года и потребовать полного возврата средств. Адвокаты Bittrex утверждали, что SEC признала несостоятельность своей правовой теории, согласно которой крипто-токены были отнесены к незарегистрированным ценным бумагам, и Трамп

На Consensus Miami председатель CFTC Майкл Селиг заявил, что ведомство планирует формализовать руководящие указания о том, когда разработчики криптографического ПО должны регистрироваться в качестве брокеров. В марте CFTC опубликовала письмо о неприменении принудительных мер, в котором указала, что не будет добиваться исполнения требований против провайдера кошельков Phantom за неподачу регистрации. Selig ai

Адвокаты жертв по трём делам о терактах, связанным с Северной Кореей, во вторник подали 30-страничный ответ, переосмыслив апрельский взлом Aave от 18 апреля как мошенничество, а не кражу — юридическое различие, которое может дать нападавшим право на похищенные в кредит криптоактивы. Жертвы стремятся вернуть приблизительно $71 mi

Анонимный крипто-кит, которого идентифицировали как «D.B.», в понедельник подал иск против Coinbase и предполагаемого вора из-за отказа биржи вернуть замороженные средства, связанные с кражей криптовалюты в августе 2024 года, согласно материалам судебного дела. Истец потерял примерно на сумму 55 миллионов долларов DAI в инциден

В заявлении председателя CFTC Майкла Селиг во вторник на Consensus Miami говорится, что агентство планирует закрепить меры защиты для разработчиков некастодиального программного обеспечения посредством формального нормотворчества. В марте CFTC выпустила письмо о непринятии принудительных мер, в котором указала, что не будет добиваться правоприменения против поставщика криптокошельков

Рост эскалации вокруг атаки Северной Кореи: замороженные активы на 71,00 млн долларов в Aave переходят в третий раунд. Истцы изменили стратегию и через закон TRIA утверждают, что ETH относится к государственным активам Северной Кореи, подчеркивая мошенничество, а не кражу, чтобы обойти довод о том, что «вор не владеет похищенным имуществом». Одновременно они оспаривают standing и руководящую роль Aave. DeFi United привлекла более 328 млн долларов, средств достаточно для компенсации затронутым пользователям. Дело может стать ключевым прецедентом для правовой практики DeFi и DAO-управления.

Согласно Административному отделу 4-3 Высокого суда Сеула, 16 апреля Комиссия по финансовым услугам (FSC) частично выиграла апелляцию против запроса криптовалютной биржи A о судебном запрете: были поддержаны 3 из 4 административных постановлений. Биржа прекратила работу 30 ноября 2020 года, но

Согласно сообщению The Block от 6 мая, анонимный криптовалютный «кит», подававший иск под псевдонимом «DB», в понедельник подал иск против Coinbase и предполагаемого вора «John Doe». В иске он утверждает, что Coinbase после того, как предоставила аффидевит, подтверждающий, что она является законным владельцем, все равно отказалась вернуть замороженные средства DAI, связанные с криптовалютной кражей в 2024 году.

Адвокаты пострадавших по трём делам о терактах, совершённых Северной Кореей, во вторник подали 30-страничный ответ, переосмыслив взлом Aave от 18 апреля как мошенничество, а не кражу. Различие имеет правовое значение: квалификация инцидента как мошенничества может дать нападавшим законное право на заимствованное

Как сообщает CoinTelegraph от 6 мая, истец Кеннет Колбрак подал 4 мая в федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке коллективный иск против рэп-исполнительницы Iggy Azalea. В иске утверждается, что она сделала ложные заявления о фактическом применении и коммерческой интеграции мемкоина Mother Iggy (MOTHER), основанного на блокчейне Solana.

Согласно расследованию, опубликованному Национальным общественным радио США (NPR) 5 мая, репортеры отправились по адресу штаб-квартиры в Панаме, который Polymarket указала в своей официальной регистрации, — Бизнес-парк Oceania, 21-й этаж, Панама-Сити — и на месте не обнаружили никаких следов Polymarket или каких-либо его панамских юридических лиц. Офис по этому адресу принадлежал García de Paredes Law Firm, которая ранее предоставляла юридические услуги FTX.

По сообщению The Block от 5 мая, децентрализованный протокол кредитования в DeFi Kelp DAO объявил о прекращении использования LayerZero в качестве провайдера кроссчейн-инфраструктуры и переходе на кроссчейн-взаимодействие (CCIP) от Chainlink; Kelp DAO — «первый крупный протокол, отказавшийся от LayerZero после случая с уязвимостью в LayerZero».