Меры по обеспечению соблюдения

Согласно CFTC, во вторник агентство предъявило обвинения Тревору Вернону и его компании Argent Capital Management LLC в мошенничестве примерно 60 человек на сумму 14 миллионов долларов через фиктивный пул по торговле опционами, фьючерсами на акции и криптовалютами. CFTC утверждает, что Вернон выдавал себя за успешного трейдера, при этом понеся убытки в размере не менее 8,6 миллиона долларов из средств участников. Вернон и его компания также не были должным образом зарегистрированы в CFTC и давал

Согласно Front Office Sports и юристам, покупатели NFT BIG3 подали коллективный иск против профессиональной баскетбольной лиги 3×3 Айс Кьюба из-за невыполненных обещаний о праве собственности. Покупатели, заплатившие 25 тыс. долларов за NFT уровня «Fire» и 5 тыс. долларов за токен уровня «Gold» в 2022 году, ожидали получить значительные права собственности, участие в управлении командой и долю от будущих продаж команд. В иске утверждается, что эти преимущества обещались как постоянные, но действ

Нигель Фараж, лидер британской партии Reform, во вторник объявил, что уходит в отставку с поста члена парламента от Клэктона и будет вновь баллотироваться на дополнительных выборах, которые могут определить его преемника. Отставка последовала за 2 расследованиями со стороны уполномоченного по парламентским стандартам Великобритании, касающимися сообщений о подарках от криптомиллиардера Кристофера Харборна и Джорджа Коттрелла, осуждённого мошенника, связанного с криптоказино. Фараж назвал своё ре

Найджел Фарадж, лидер британской партии Reform, объявил во вторник, что уходит с поста члена парламента от Клэктона и примет участие в довыборах, чтобы урегулировать скандал, связанный с пожертвованиями в криптовалюте. Фарадж подтвердил, что в отношении него проводятся два расследования по парламентским стандартам после сообщений о подарках от криптомиллиардера Кристофера Харборна и Джорджа Коттрелла, осуждённого мошенника, связанного с криптоказино. Фарадж заявил, что получил от Харборна прибли

Согласно Capital FM Africa, Управление рынков капитала Кении намерено приобрести платформу для аналитики блокчейнов, чтобы отслеживать транзакции с цифровыми активами, расследовать подозрительную деятельность и обеспечивать соблюдение требований Закона о поставщиках услуг виртуальных активов, подписанного в октябре 2025 года. Система будет отслеживать Bitcoin, Ethereum и как минимум 20 других блокчейнов в реальном времени и ретроспективно, генерируя автоматические оповещения о высокорисковых кош

Согласно Bloomberg, в понедельник, 6 июля, Министерство финансов и Министерство торговли США конкурируют за управление Стратегическим биткоин-резервом Трампа, который включает свыше 300 000 BTC стоимостью примерно 21 миллиард долларов. Резерв был создан указом от марта 2025 года и пополнен криптовалютой, изъятой в рамках уголовных и гражданских конфискаций. Канцелярия юридической консультации (Office of Legal Counsel) Министерства юстиции рассматривает, какое ведомство может законно управлять ре

The Digital Chamber подала 7 июля amicus-заключение, призывая отклонить иск в Нью-Йорке, добивающийся права собственности на 39 069 бездействующих биткоин-кошельков. Организация утверждала, что удовлетворение таких требований создаст опасный прецедент для самокастодиальных кошельков.

Уильям Вуд и Томас Буш подали иск против Polymarket 3 июля в Верховный суд Нью-Йорка, обвиняя платформу в нарушении контракта и вводящих в заблуждение действиях при разрешении рынка предсказаний, связанного с тем, продаст ли Strategy биткоины до 31 мая. В жалобе ответчиками названы Polymarket, генеральный директор Шейн Коплан, директор по маркетингу Мэттью Модаббер и другие связанные с ними лица. Истцы владели долями «Да» в бинарном рынке, спрашивающем, продаст ли Strategy какие-либо биткоины до

Согласно заявлению, Уильям Вуд и Томас Буш 3 июля подали иск в Верховный суд Нью-Йорка против Polymarket, генерального директора Шейна Коплана и директора по маркетингу Мэттью Модаббера, обвиняя их в нарушении контракта и обманных действиях при разрешении рынка предсказаний, связанного с тем, продаст ли Strategy биткоин до 31 мая. Strategy раскрыла в форме 8-K, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, что продала 32 BTC в период с 26 по 31 мая. Polymarket в итоге разрешил рынок как «Н

Федеральный судья Коннектикута Стефан Андерхилл восстановил обвинения в мошенничестве по общему праву штата Нью-Йорк против Digital Currency Group (DCG) и ее основателя Барри Силберта, а также разрешил промежуточную апелляцию, позволяющую DCG, Силберту и президенту DCG Марку Мерфи обратиться во Второй окружной апелляционный суд с ключевым вопросом: является ли Genesis Yield ценной бумагой. Последнее решение судьи: обвинения в мошенничестве по законам штата Нью-Йорк восстановлены, сводка статуса

Согласно ChainCatcher, Уильям Вуд и Томас Буш подали иск против компаний Polymarket и её генерального директора Шейна Коплана по поводу спора об урегулировании рынка. В иске утверждается, что Polymarket некорректно определила исход рынка, касающегося вопроса о том, продаст ли Strategy биткоины до 31 мая 2026 года. Истцы утверждают, что в отчёте Strategy по форме 8-K, поданном в SEC, раскрыта продажа 32 BTC в соответствующий период, что должно было привести к результату «Да». Однако Polymarket ус

SEC закрыл расследование в отношении сервисов свапа и стейкинга MetaMask, сообщает Consensys, что снимает прямую угрозу принудительных мер в отношении одного из наиболее широко используемых розничных кошельков Ethereum. Это решение обеспечивает нормативное послабление для разработчиков кошельков, интегрирующих функционал DeFi в некастодиальные интерфейсы. Закрытие расследования не разрешает все правовые вопросы, касающиеся инфраструктуры кошельков, но снижает немедленное давление на соответствие

По данным Consensys, SEC закрыла расследование в отношении сервисов обмена и стейкинга MetaMask, устранив прямой риск принудительных мер для инфраструктуры кошельков Ethereum. Это решение сигнализирует о регуляторном облегчении для разработчиков некастодиальных кошельков, хотя более широкие юридические вопросы, связанные с интерфейсами DeFi, остаются нерешенными.

По данным ончейн-аналитика Yanzhi, злоумышленник BonkDAO потратил 4,4 миллиона долларов на покупку токенов BONK, чтобы достичь порога голосования по управлению 7 июля. Затем злоумышленник инициировал вредоносное предложение по управлению и проголосовал за перевод токенов BONK на сумму 21,2 миллиона долларов из казначейства протокола.

Согласно Yonhapinfomax, Таможенная служба Южной Кореи объявила 7 июля, что интенсивные проверки 104 пунктов обмена, проведённые с марта, выявили 63 нарушения в 47 предприятиях. Эта кампания была направлена на то, чтобы не допустить, чтобы обменщики были использованы как каналы для поступлений от голосового фишинга и других транснациональных преступлений. Ложные или отсутствующие обменные регистры составили 34 нарушения; несоблюдение стандартов транзакций, включая отсутствие сертификатов обмена,

Согласно Северному окружному суду Сеула, потоки отмывания виртуальных активов в Южной Корее ежегодно достигают нескольких триллионов вон. В судебном решении от 9 января 2025 года описан случай, когда незаконные валютные операции на сумму приблизительно 207,3 миллиарда вон проводились через крупные криптовалютные биржи. Власти собрали лишь 10% от наложенных штрафов в этом году, что подчёркивает проблемы правоприменения на в значительной степени нерегулируемом рынке виртуальных активов.