Меры по обеспечению соблюдения

Согласно Capital FM Africa, Управление рынков капитала Кении намерено приобрести платформу для аналитики блокчейнов, чтобы отслеживать транзакции с цифровыми активами, расследовать подозрительную деятельность и обеспечивать соблюдение требований Закона о поставщиках услуг виртуальных активов, подписанного в октябре 2025 года. Система будет отслеживать Bitcoin, Ethereum и как минимум 20 других блокчейнов в реальном времени и ретроспективно, генерируя автоматические оповещения о высокорисковых кош

Согласно Bloomberg, в понедельник, 6 июля, Министерство финансов и Министерство торговли США конкурируют за управление Стратегическим биткоин-резервом Трампа, который включает свыше 300 000 BTC стоимостью примерно 21 миллиард долларов. Резерв был создан указом от марта 2025 года и пополнен криптовалютой, изъятой в рамках уголовных и гражданских конфискаций. Канцелярия юридической консультации (Office of Legal Counsel) Министерства юстиции рассматривает, какое ведомство может законно управлять ре

The Digital Chamber подала 7 июля amicus-заключение, призывая отклонить иск в Нью-Йорке, добивающийся права собственности на 39 069 бездействующих биткоин-кошельков. Организация утверждала, что удовлетворение таких требований создаст опасный прецедент для самокастодиальных кошельков.

Уильям Вуд и Томас Буш подали иск против Polymarket 3 июля в Верховный суд Нью-Йорка, обвиняя платформу в нарушении контракта и вводящих в заблуждение действиях при разрешении рынка предсказаний, связанного с тем, продаст ли Strategy биткоины до 31 мая. В жалобе ответчиками названы Polymarket, генеральный директор Шейн Коплан, директор по маркетингу Мэттью Модаббер и другие связанные с ними лица. Истцы владели долями «Да» в бинарном рынке, спрашивающем, продаст ли Strategy какие-либо биткоины до

Согласно заявлению, Уильям Вуд и Томас Буш 3 июля подали иск в Верховный суд Нью-Йорка против Polymarket, генерального директора Шейна Коплана и директора по маркетингу Мэттью Модаббера, обвиняя их в нарушении контракта и обманных действиях при разрешении рынка предсказаний, связанного с тем, продаст ли Strategy биткоин до 31 мая. Strategy раскрыла в форме 8-K, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, что продала 32 BTC в период с 26 по 31 мая. Polymarket в итоге разрешил рынок как «Н

Федеральный судья Коннектикута Стефан Андерхилл восстановил обвинения в мошенничестве по общему праву штата Нью-Йорк против Digital Currency Group (DCG) и ее основателя Барри Силберта, а также разрешил промежуточную апелляцию, позволяющую DCG, Силберту и президенту DCG Марку Мерфи обратиться во Второй окружной апелляционный суд с ключевым вопросом: является ли Genesis Yield ценной бумагой. Последнее решение судьи: обвинения в мошенничестве по законам штата Нью-Йорк восстановлены, сводка статуса

Согласно ChainCatcher, Уильям Вуд и Томас Буш подали иск против компаний Polymarket и её генерального директора Шейна Коплана по поводу спора об урегулировании рынка. В иске утверждается, что Polymarket некорректно определила исход рынка, касающегося вопроса о том, продаст ли Strategy биткоины до 31 мая 2026 года. Истцы утверждают, что в отчёте Strategy по форме 8-K, поданном в SEC, раскрыта продажа 32 BTC в соответствующий период, что должно было привести к результату «Да». Однако Polymarket ус

SEC закрыл расследование в отношении сервисов свапа и стейкинга MetaMask, сообщает Consensys, что снимает прямую угрозу принудительных мер в отношении одного из наиболее широко используемых розничных кошельков Ethereum. Это решение обеспечивает нормативное послабление для разработчиков кошельков, интегрирующих функционал DeFi в некастодиальные интерфейсы. Закрытие расследования не разрешает все правовые вопросы, касающиеся инфраструктуры кошельков, но снижает немедленное давление на соответствие

По данным Consensys, SEC закрыла расследование в отношении сервисов обмена и стейкинга MetaMask, устранив прямой риск принудительных мер для инфраструктуры кошельков Ethereum. Это решение сигнализирует о регуляторном облегчении для разработчиков некастодиальных кошельков, хотя более широкие юридические вопросы, связанные с интерфейсами DeFi, остаются нерешенными.

По данным ончейн-аналитика Yanzhi, злоумышленник BonkDAO потратил 4,4 миллиона долларов на покупку токенов BONK, чтобы достичь порога голосования по управлению 7 июля. Затем злоумышленник инициировал вредоносное предложение по управлению и проголосовал за перевод токенов BONK на сумму 21,2 миллиона долларов из казначейства протокола.

Согласно Yonhapinfomax, Таможенная служба Южной Кореи объявила 7 июля, что интенсивные проверки 104 пунктов обмена, проведённые с марта, выявили 63 нарушения в 47 предприятиях. Эта кампания была направлена на то, чтобы не допустить, чтобы обменщики были использованы как каналы для поступлений от голосового фишинга и других транснациональных преступлений. Ложные или отсутствующие обменные регистры составили 34 нарушения; несоблюдение стандартов транзакций, включая отсутствие сертификатов обмена,

Согласно Северному окружному суду Сеула, потоки отмывания виртуальных активов в Южной Корее ежегодно достигают нескольких триллионов вон. В судебном решении от 9 января 2025 года описан случай, когда незаконные валютные операции на сумму приблизительно 207,3 миллиарда вон проводились через крупные криптовалютные биржи. Власти собрали лишь 10% от наложенных штрафов в этом году, что подчёркивает проблемы правоприменения на в значительной степени нерегулируемом рынке виртуальных активов.

Согласно постановлению Окружного суда США по округу Коннектикут, поданному в прошлый четверг (3 июля), федеральный судья возобновил (реанимировал) иск по общему праву штата Нью-Йорк о мошенничестве против Барри Силберта, Digital Currency Group (DCG) и других ответчиков в рамках иска инвесторов, связанного с Genesis Yield — криптокредитной программой, которая приостановила вывод средств и подала заявление о банкротстве в начале 2023 года. Возобновление иска о мошенничестве даёт истцам дополнитель

Согласно Управлению по финансовым услугам и рынкам Бельгии (FSMA), 1 июля регулятор отметил 6 неавторизованных поставщиков услуг криптоактивов — Aurum Foundation, Bank Bit, Bithf Pro, Dxago, Global Dynamic Trade и ZeriaFunding — и добавил их в свой список мошеннических поставщиков. Предупреждение прозвучало после истечения переходного режима MiCA ЕС, что положило конец временным договоренностям, позволявшим существующим поставщикам продолжать работу без формального разрешения. FSMA посоветовало

Федеральный судья восстановил иск о мошенничестве против Барри Силберта и Digital Currency Group в рамках иска инвесторов о провальной программе Genesis Yield в прошлый четверг. Судья Стефан Андерхилл из Окружного суда США по округу Коннектикут принял решение после того, как истцы утверждали, что суд имеет полномочия в соответствии с Class Action Fairness Act рассматривать их претензии по законодательству штата. Дело сосредоточено на Genesis Yield, криптокредитной программе, которая приостановил

По данным The Block, судья Стефан Андерхилл 3 июля восстановил иск о мошенничестве против Барри Силберта и Digital Currency Group в рамках коллективного иска инвесторов Genesis Yield. Это решение возвращает обвинения в мошенничестве по общему праву штата Нью-Йорк, одновременно позволяя продолжить рассмотрение федеральных претензий по ценным бумагам. Претензии о защите прав потребителей в Калифорнии, Флориде и Нью-Йорке приостановлены; претензии по законам Иллинойса, Канзаса, Невады и Техаса откл

Биткоин-кошелек с идентификатором 1KV47 перевел 30 BTC на сумму примерно 1,88 миллиона долларов 5 июля, отметив свою первую исходящую транзакцию с момента получения монет в августе 2011 года, согласно данным блокчейна, предоставленным Galaxy Research. Адрес входит в число 39 069 кошельков, упомянутых в иске о потерянном имуществе в Нью-Йорке, поданном Ноем Доу и двумя компаниями из Вайоминга, претендующими на право собственности на бездействующие биткоин-активы. Иск направлен на адреса, совокупн