Дело Якоба Орвидеса: Как мошенник "печата́л деньги" в криптовалюте

В 2017 году Якоб Орвидос обещал то, что каждый инвестор хотел услышать: массовые прибыли от торговли биткойнами с использованием заемных средств. Его самым эффективным оружием была одна история: один предыдущий клиент превратил 100 000 долларов в 2,7 миллиона долларов. Звучит неправдоподобно, не так ли? Так оно и было.

Машина мошенничества

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) провела расследование и обнаружила то, что многие уже подозревали. Орвидас говорил инвесторам: “Криптотрейдинг — это шутка. Это как печатание денег… если у тебя есть монеты для маржинальной торговли, открываешь шорт с высоким кредитным плечом, сбрасываешь свои пакеты и получаешь массовую прибыль”.

На самом деле он делал следующее: собирал деньги, использовал поддельные таблицы для имитации прибыли, а когда всё рушилось, выдумывал оправдания. Он потерял почти всё, что собрал.

Наказание

• Возмещение: $2 миллионов обманутым инвесторам
• Штраф: $500,000
• Запрет на операцию с криптовалютой на 10 лет

Орвидос одновременно уладил дела с CFTC и SEC за нарушение законов о ценных бумагах. Иэн Макинли, директор по соблюдению норм CFTC, был прям: “Это чистое мошенничество, простое и ясное, столь же старое, как время”.

Урок

Пока крипто-пространство растет, такие случаи множатся. Предупреждение комиссара Кристи Голдсмит Ромеро четко: убедитесь, что операторы зарегистрированы, и не доверяйте обещаниям “слишком хорошим, чтобы быть правдой”.

Этот случай доказывает, что регулирование в криптовалюте не стремится убить инновации, а защищает пользователей от мошенников, которые используют сложность сектора как дымовую завесу.