Лидер мошенничества в Майами приговорен к 63 месяцам: как украли $4 миллионов с криптовалютных бирж

Эстебан Кабрера Да Корте только что получил свое наказание: 63 месяца тюремного заключения за организацию схемы, которая оставила банки и платформы для криптовалют без средств. С 2020 года этот тип и его сеть использовали украденные личности и поддельные документы для покупки более $4 миллионов в крипто на крупных биржах. Хитрость: затем они делали вид, что никогда не авторизовали эти транзакции. Платформы, попавшие в ловушку, отменяли сделки и возвращали деньги на счета, контролируемые этими преступниками. По сути: чистое воровство, незаметное.

Кроме 63 месяцев, Кабрера Да Корте должен выплатить $3.57 миллионов в качестве возмещения и штраф в размере $1.2 миллиона. Приговор был вынесен судьей Кэтрин Полк Файлой, а дело курировал прокурор США Дэмиан Уильямс (Дистрикт Саут Нью-Йорка).

Что нам это говорит? Что биржи и банки находятся под прицелом регуляторов. Хотя этих типов и поймали, это подчеркивает, что индустрия Крипто остается привлекательной целью для мошенников. Ясное сообщение: безопасность на биржах — это не игра, и регуляторы настроены серьезно.