В деле JPEX в Гонконге 16 человек были официально обвинены, впервые применены специальные положения по мошенничеству с виртуальными активами.

【比推】В деле JPEX в Гонконге появились новые обстоятельства.

Согласно сообщениям гонконгских СМИ, полиция официально предъявила обвинения 16 человеком, и дело завтра будет рассматриваться в Восточном окружном суде. Среди обвиняемых 6 человек являются ключевыми сотрудниками JPEX, им предъявлены серьезные обвинения — заговор с целью мошенничества, отмывание денег и препятствование правосудию. Остальные 7 человек связаны с внебиржевой торговлей криптовалютой, а еще 3 человека предоставили марионеточные счета.

Стоит отметить, что на этот раз полиция использовала одну из специальных статей Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — “Мошенническое или безразличное побуждение других инвестировать в виртуальные активы”. Это первый случай, когда данная статья была применена в реальном деле.

На данный момент полиция задержала в общей сложности 80 человек, но два главаря и один ключевой участник всё ещё находятся в бегах, Интерпол уже выпустил красный ордер на арест. Масштаб этого дела довольно впечатляющий: более 2700 человек стали жертвами, сумма ущерба превышает 1,6 миллиарда гонконгских долларов. Хорошая новость заключается в том, что полиция уже заморозила активы на сумму около 228 миллионов гонконгских долларов.

Полиция также сообщила, что не исключает возможность второй волны судебных действий. Похоже, это дело еще не закончено.