Дело JPEX об отмывании денег: полиция Гонконга предъявила обвинения 16 лицам, включая Линь Цзожо и других ключевых членов и KOL.

По сообщениям HaShiChain, по последним данным полиции Гонконга, в связи с расследованием без лицензии «Платформы цифровых активов Лиуши» (JPEX) с сентября 2023 года полиция начала действия и арестовала 80 человек, из которых 14 являются ключевыми членами преступной группы. Сегодня (5 ноября) полиция впервые применяет соответствующие преступления согласно «Закону о борьбе с Отмыванием денег и финансированием терроризма», предъявив обвинения 16 человек, включая Линь Цзожу и других; дело будет рассмотрено завтра утром в Восточном районном суде. Среди обвиняемых 6 являются ключевыми членами JPEX, обвиняемыми в сговоре с целью мошенничества, отмывании денег и склонении других к инвестициям в виртуальные активы; 7 связаны с внебиржевыми торговыми площадками и KOL; 3 являются держателями аккаунтов Ant. Кроме того, полиция уже определила 2 беглеца и 1 ключевого члена, и через Интерпол было выдано красное уведомление. Полиция сообщила, что в настоящее время заморожено около 228 миллионов гонконгских долларов активов, в деле участвуют более 2700 жертв, а общие убытки превышают 1,6 миллиарда гонконгских долларов. Полиция заявила, что расследование продолжается, и в будущем может быть инициирован второй раунд обвинений, и рекомендовала жертвам искать компенсацию через гражданские процедуры. Ранее начальник полиции Гонконга заявил: 228 миллионов гонконгских долларов замороженных средств JPEX будут распределены только по завершении дела.

#JPEX #Криптовалюта #MoneyLaundering #Гонконгская полиция #КриптоМошенничество