Крипто мошенник приговорен к выплате $1.5M — CFTC усиливает контроль за соблюдением

Рашон Рассел, бывший инвестиционный банкир Deutsche Bank, только что получил ордер на возмещение ущерба в размере 1,5 миллиона долларов после того, как был приговорен к 41 месяцу тюремного заключения за организацию крипто-Понци схемы.

Что он сделал: Рассел провел классическую схему обмана с ноября 2020 года по август 2022 года. Он convinced 29 розничных инвесторов вложить Биткойн, Эфир и деньги в свой “R3 Crypto Fund”, обещая гарантированные доходы более 25% в год. Подводный камень? Он подделал банковские документы, присвоил деньги себе и платил ранним инвесторам средствами новых инвесторов — классическая схема Понци.

Он также был осужден за мошенничество с кредитными картами и кражу личных данных. Рассел признал себя виновным в мошенничестве с использованием проводной связи в сентябре 2023 года.

Почему это важно: CFTC только что реорганизовал свое отделение по правоприменению под руководством нового временного председателя Каролины Фэм (, назначенной 1 января 20). Агентство теперь делит свою работу на две рабочие группы: Группа по борьбе с комплексным мошенничеством и Группа общего правоприменения в сфере розничного мошенничества. Перевод: они начинают серьезно относиться к мошенничеству с криптовалютой.

Цифры это показывают. Только в 2024 году CFTC собрала $17.1 миллиарда от обеспечения соблюдения правил в криптовалюте — $2.6 миллиарда в виде штрафов, $14.5 миллиарда в виде возвратов. Это включает в себя $12.7 миллиарда по соглашению FTX/Alameda и $1.35 миллиарда штрафа для Binance.

Итог: Если вы управляете сомнительной крипто-схемой, CFTC вас ищет. Дело Рассела является доказательством того, что они не просто говорят — они действуют.