Как Хакер Шелкового Пути потерял $3.4 миллиарда в Блокчейне

История Джимми Чжуна читается как сюжет фильма о ограблении, за исключением того, что злодей попадается не благодаря традиционным детективным методам, а благодаря неизменной природе технологии блокчейн.

Идеальное преступление, которого не было

В 2012 году Чжун воспользовался уязвимостью в коде Silk Road и ушел с 51 680 биткойнами, которые на тот момент стоили всего 700 000 долларов. Он думал, что совершил идеальную кражу. Он верил, что блокчейн скроет его следы.

Он был наполовину прав. Почти десять лет он жил как миллиардер: частные самолеты для друзей, покупки на 10,000 долларов в Беверли-Хилс, роскошные автомобили и элитная недвижимость. Деньги текли так свободно, что его соседи никогда ничего не подозревали.

Ошибка, которая изменила всё

В марте 2019 года в дом Чжуна вломился грабитель и украл $400k наличными и 150 биткойнов. В панике он сообщил о краже в полицию — критическая ошибка, если оглянуться назад.

Но настоящая ошибка произошла, когда Чжун внес $800 украденных средств на биржу с KYC. Этот $800 стал нитью, которая развязала всё. Блокчейн-экспертиза отследила его обратно к ограблению Silk Road. Следователи нашли своего человека.

Налет: миллиарды, скрытые на виду

Ноябрь 2021 года. Агенты ФБР вошли в дом Чжуна с ордером. Внутри банки с попкорном Cheetos они обнаружили 50 676 биткойнов. Дополнительные обыски выявили $700k наличными и монеты Casascius, содержащие 174 BTC.

Годы анализа блокчейна сделали то, что традиционная борьба с преступностью не могла сделать: создали непрерывную цепь доказательств.

Почему прозрачность блокчейна побеждает

Смертельным недостатком Чжуна было недооценивание постоянства реестра. Каждая транзакция — даже те, которые предназначены для сокрытия богатства — оставляет цифровой след. Прозрачность Биткойна, иронично задуманная как особенность, стала его приговором.

Блокчейн-экспертиза отслеживала средства через сервисы смешивания, обменники и переводы между кошельками. Каждая транзакция была очередной подсказкой, ведущей к нему.

Удивительно легкое предложение

Несмотря на кражу миллиардов, Чжун получил всего один год тюремного заключения. Почему? Его сотрудничество имело значение. Он вернул большинство биткойнов. Он был преступником впервые. Его преступление не включало насилия. И он заключил сделку о признании вины, которая признала его ответственность.

Это предложение вызвало дебаты: Один год подходит ли для кражи на 3,4 миллиарда долларов? Ответ зависит от того, как вы оцениваете возмещение, сотрудничество и сдерживающий эффект публичного разоблачения.

Настоящий урок

История Чжуна разрушает распространенное заблуждение: криптовалюта не анонимна. Она псевдонимна. Каждая транзакция постоянна, отслеживаема и все больше подвергается анализу с помощью сложных криминалистических инструментов.

Для преступников это пожизненное заключение, записанное в коде. Для законопослушных пользователей это напоминание о том, что прозрачность блокчейна работает в обе стороны — она защищает экосистему, делая при этом скрытие богатства практически невозможным.

От роскошных пентхаусов до федеральной тюрьмы, Чжун понял то, что в конечном итоге осознают многие в крипто: блокчейн всегда имеет последнее слово.