Лидер мошеннической сети в Майами приговорен к 63 месяцам за мошенничество с банками и криптовалютными платформами на сумму $4 миллионов

Эстебан Кабрера Да Кортэ, руководитель сети мошенничества, действовавшей из Майами, недавно получил приговор — 63 месяца федерального заключения. Нью-йоркский суд признал его виновным в организации схемы, которая обманывала банковские учреждения и платформы для торговли криптовалютой.

Как работал мошеннический механизм

Методика была относительно сложной:

• Использовали поддельные и украденные документы для открытия счетов
• С 2020 года приобретали более 1 миллиона долларов в криптовалюте на крупной бирже
• Затем заявляли о транзакциях как о «неавторизованных»
• Платформы отменяли сделки и переводили средства на счета, контролируемые преступниками

По сути, они использовали системы защиты потребителей для превращения мошенничества в реальные деньги.

Юридические последствия

Помимо тюремного заключения:

• Он должен выплатить 3,57 миллиона долларов в качестве возмещения пострадавшим
• Ему грозит дополнительный штраф в размере 1,2 миллиона долларов
• Его сеть полностью ликвидирована

Что это значит для сектора

Этот случай напоминает о том, что криптоплатформы находятся под пристальным вниманием американских регуляторов. Мошенничество с использованием личных данных остается наиболее распространенным вектором атаки, и биржи должны усиливать системы KYC и обнаружения аномалий. Координация между банковскими органами и криптоплатформами становится все более эффективной.