Мошенничество Джейкоба Орвидаса: как трейдер обещал «печатать деньги» и исчез с 2 миллионами долларов

Обещания, звучащие слишком хорошо, чтобы быть правдой, всегда таковыми и являются.

Джейкоб Орвидас — последний в длинной череде криптовалютных мошенников, обещавших астрономические доходы и полностью потерявших деньги. В 2017 году он привлек четырех инвесторов с неотразимым предложением: совместный фонд для торговли биткоином с кредитным плечом и «гарантированной пропорциональной прибылью». Его крючок: якобы один клиент превратил $100 000 в $2,7 миллиона.

Это чистая ложь. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) расследовала его и признала его мошенником.

Как работала схема

Орвидас оставил подсказки о своей схеме в собственных словах:

“Криптовалютная торговля — это шутка. Это как печатать деньги… Здорово, когда у тебя есть монеты для маржинальной торговли, потому что ты можешь открыть короткую позицию с кредитным плечом, сбросить свои активы и заработать огромные деньги на шорте”

Эта случайная признание раскрывает грязную игру: он не торговал средствами инвесторов. Он использовал их депозиты как личную ликвидность для своих краткосрочных операций, с ложной гарантией, что всё «диверсифицировано и безопасно».

Когда настало время платить, Орвидас сделал то, что делают все мошенники: придумал отговорки. Средства «потерялись в торговле». Таблицы Excel, которые он использовал для оправдания инвестиций, были полностью сфабрикованы.

Вердикт

• $2 миллионов долларов возмещения пострадавшим инвесторам
• $500 000 штрафа от CFTC
• Запрет на 10 лет на деятельность или регистрацию на любом рынке деривативов
• В тот же день SEC предъявила ему обвинения в нарушениях законодательства о ценных бумагах

Иэн МакГинли, руководитель отдела соблюдения требований CFTC, кратко подытожил: «Это мошенничество по учебнику: так просто и так старо, как сама история».

Уроки для криптоинвестора

Этот случай — не исключение. Это стандартный сценарий криптовалютных мошенничеств:

1. Обещания аномальной доходности (>20% в месяц звучит как мошенничество)
2. Отзывы о успехах (всегда неподтверждаемые)
3. Оператор без регистрации (ВСЕГДА проверяйте через CFTC/SEC)
4. Неопределённые сроки выплаты («когда завершится сделка»)
5. Давление на быстрое решение («ограниченная возможность»)

Как сказала комиссар Кристи Голдсмит Ромеро: проверяйте статус регистрации и остерегайтесь любых предложений, звучащих «слишком хорошо, чтобы быть правдой». Если оно не регулируется — оно незаконно.

В криптовалюте должная осмотрительность — не опция. Это вопрос выживания.