Как житель Виргинии отмыл $185K в Крипто для SIS — и попался

Федеральный суд только что вынес 30-летний приговор Мохаммеду Азхаруддину Чхипе за то, что выглядит как крипто-криминальный триллер: на протяжении более трех лет этот человек собирал наличные по всему государству, конвертировал их в цифровые активы и переправлял через Турцию бойцам ИГИЛ в Сирии.

Игровая книга: Набор сотрудников через социальные сети → сбор наличных ( фактически проезжая сотни миль ) → конвертация в криптовалюту → перевод в Сирию. Классическая схема от аналогового к цифровому отмыванию денег.

Ущерб: более $185,000 был направлен оператарам ИГИЛ на финансирование милитаристской деятельности и спасение заключенных членов. ФБР обвиняет его по пяти статьям, включая заговор в поддержку иностранных террористических организаций.

Почему это важно для крипто: Это пример A того, почему биржи и провайдеры кошельков усиливают соблюдение норм. Правоохранительные органы становятся лучше в отслеживании активности в сети — следы Чхипы были достаточно прослеживаемыми для осуждения с минимальной загадкой.

Предложение: 30 лет и 4 месяца. Вердикт жюри в декабре 2024 года. Никакие апелляции не имеют шансов с этой кучей улик.

Итог: Если вы думаете, что криптовалюта — это неотслеживаемые деньги, блок ячейки Чхипы может свидетельствовать об обратном.