Центральный банк Ирландии только что наложил значительный штраф на крупную европейскую крипто платформу — 24,8 миллиона долларов, если быть точным. Причина? Серьезные гэпы в их протоколах противодействия отмыванию денег.

Мы говорим не о мелочах. Регулятор выявил системные недостатки в том, как платформа справлялась с требованиями соблюдения, подняв красные флаги по поводу процессов проверки клиентов и систем мониторинга транзакций. Для операции, которая позиционировала себя как одну из более регулируемых игроков в этой области, этот удар болезненный.

Интересно здесь то, что время. Европейские регуляторы ужесточают контроль над крипто-компаниями во всех сферах, и этот штраф подает четкий сигнал: игра в регулируемых рынках означает игру по правилам — никаких сокращений. Центральный банк Ирландии в последнее время проявляет особенно агрессивный подход, тщательно проверяя каждый аспект крипто-операций в своей юрисдикции.

Штраф в размере 24,8 миллиона долларов может оказаться только началом. Эти нарушения AML часто вызывают более глубокие расследования, и мы можем увидеть, как более жесткие меры регулирования распространяются по отрасли. Другим платформам, работающим в Европе, вероятно, стоит сейчас дважды проверить свои рамки соблюдения.

Итог? Времена слабых стандартов соблюдения в криптовалюте закончились. Регуляторные органы наблюдают и не боятся делать примеры.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

18 Лайков