Думаете, что Биткойн и криптовалюта не поддаются отслеживанию? Время развеять этот миф.
Вот неприятная правда для мошенников: каждая транзакция в кошельке оставляет постоянный цифровой след в блокчейне. Если кто-то украл вашу криптовалюту, вы можете буквально отследить их — и правоохранительные органы могут использовать эти данные для арестов.
Поэтапная охота
Шаг 1: Получите адрес кошелька
Вы знаете, какой кошелек получил ваши токены. Это ваша отправная точка.
Шаг 2: Используйте правильный блокчейн-эксплорер
Каждая цепочка имеет свой собственный сканер:
Эфириум ($ETH) → Etherscan
Солана ($SOL) → Solscan
BNB Chain → BScscan
Bitcoin ($BTC) → Blockchain.com или BlockCypher
Шаг 3: Вставьте и найдите
Вставьте этот адрес кошелька в строку поиска. Нажмите Enter.
Шаг 4: Прочитайте квитанцию
Вы увидите:
Сколько токенов у мошенника в данный момент
Каждая отдельная транзакция связанная с этим кошельком
Временные метки, когда они получили ВАШИ средства
Куда они отправили это дальше (если они это сделали)
Почему это важно
Некоторые исследователи, такие как BScscan, даже отображают текущий баланс. Прокрутите историю транзакций, и вы сможете увидеть полный криминальный след — каждое движение, каждое перемещение.
Мошенник может думать, что он анонимен. Это не так. Он всего в одном запросе блокчейна от разоблачения.
Следующий шаг: Как на самом деле сообщить об этом правоохранительным органам и добиться их ареста. (Полное руководство скоро.
Если вас обманули, не сидите на этом. Сделайте скриншоты всего. Задокументируйте кошелек. Начните отслеживание сейчас.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Крипто Мошенничество? Вот как отследить вора и дать отпор
Думаете, что Биткойн и криптовалюта не поддаются отслеживанию? Время развеять этот миф.
Вот неприятная правда для мошенников: каждая транзакция в кошельке оставляет постоянный цифровой след в блокчейне. Если кто-то украл вашу криптовалюту, вы можете буквально отследить их — и правоохранительные органы могут использовать эти данные для арестов.
Поэтапная охота
Шаг 1: Получите адрес кошелька Вы знаете, какой кошелек получил ваши токены. Это ваша отправная точка.
Шаг 2: Используйте правильный блокчейн-эксплорер Каждая цепочка имеет свой собственный сканер:
Шаг 3: Вставьте и найдите Вставьте этот адрес кошелька в строку поиска. Нажмите Enter.
Шаг 4: Прочитайте квитанцию Вы увидите:
Почему это важно
Некоторые исследователи, такие как BScscan, даже отображают текущий баланс. Прокрутите историю транзакций, и вы сможете увидеть полный криминальный след — каждое движение, каждое перемещение.
Мошенник может думать, что он анонимен. Это не так. Он всего в одном запросе блокчейна от разоблачения.
Следующий шаг: Как на самом деле сообщить об этом правоохранительным органам и добиться их ареста. (Полное руководство скоро.
Если вас обманули, не сидите на этом. Сделайте скриншоты всего. Задокументируйте кошелек. Начните отслеживание сейчас.