Бюро по борьбе с мошенничеством Великобритании расследует крах $28M Крипто фонда, двое арестованы

Источник: КриптоNewsNet Оригинальное название: Бюро по борьбе с мошенничеством Великобритании расследует крах $28M Крипто фонда, двое арестованы Оригинальная ссылка: https://cryptonews.net/news/security/32021168/ Британские прокуроры расследуют неудачный Крипто проект, который собрал десятки миллионов у розничных инвесторов перед закрытием.

Служба по борьбе с серьезным мошенничеством Великобритании в четверг сообщила, что арестовала двух мужчин в рамках расследования в отношении Basis Markets, обанкротившегося крипто-хедж-фонда, который якобы обманул инвесторов на сумму $28 миллион.

Офис провел обыски в Херне-Хилле и вблизи Брадфорда, изъяв цифровые устройства и документы. Власти подозревают мужчин, чьи личности остаются нераскрытыми, в мошенничестве и отмывании денег, связанном с двумя раундами финансирования, которые проходили между ноябрем и декабрем 2021 года.

According to the SFO, Basis Markets смогла привлечь не менее $28 миллионов через два публичных фандрайзера: один в ноябре 2021 года через продажу NFT-участий, и другой в декабре через предложение токенов. Средства предназначались для запуска стратегий арбитража “Крипто хедж-фонда” для розничных инвесторов.

“С нашим расширяющимся крипто-способностями мы настроены преследовать тех, кто будет пытаться использовать крипто для обмана инвесторов,” сказал директор SFO Ник Эфгрейв в заявлении.

Расследование продолжается, и SFO попросила общественность выйти с любой информацией, которая могла бы помочь.

Часами спустя после того, как власти Великобритании объявили о своем расследовании, токен BASIS упал почти на 40%, прежде чем зафиксироваться на уровне потерь в 28% за день. Токен фактически мертв с 27 апреля 2022 года, когда $10,8 миллиона было сброшено за один день, согласно историческим данным CoinGecko.

К июню того же года “инвесторы были проинформированы о том, что, из-за предлагаемых новых регуляций в США, проект больше не может продолжаться согласно плану,” заявила SFO.

Basis Markets позиционирует себя как “оптимизатор доходности для безнаправленной торговли.” Согласно документальным данным, один из основателей, действующий под псевдонимом TraderSkew и названный Адамом в том, что, по-видимому, является звонком для инвесторов, сказал: “Наше направление - мы собираемся создать децентрализованный ликвидный пул. Ограниченные владельцы капитала […] Вы будете владеть всеми активами.”

Лицо, похоже, является Адамом Кобб-Уэббом, 48-летним гражданином Великобритании, идентифицированным через документацию CFTC за 2023 год, где комиссия оштрафовала Кобб-Уэбба на 150 000 долларов за спуфинг контрактов на нефть в тот же период, когда он продвигал Basis Markets.

Инвесторам обещали низкорисковую доходность через базисную торговлю, стратегию, использующую премии по фьючерсам на разных рынках. Согласно серии расследований, опубликованных Крипто Sleuth Investigations, средства якобы были переведены напрямую в личные кошельки, контролируемые анонимной командой.