Европа ликвидировала сеть криптовалютного мошенничества на €700 млн в ходе крупной трансграничной операции

Источник: ETHNews
Оригинальное название: Европа ликвидирует криптовалютную мошенническую сеть на €700 млн в крупной трансграничной операции
Оригинальная ссылка: https://www.ethnews.com/europe-dismantles-e700m-crypto-fraud-network-in-major-cross-border-operation/

Европейские власти ликвидировали одну из крупнейших сетей по мошенничеству с криптовалютой и отмыванию денег, когда-либо выявленных в регионе, после серии скоординированных рейдов в нескольких странах.

При поддержке Европола и Евроюста расследование выявило разветвленную преступную организацию, через которую было проведено более €700 миллионов ($815 million) через фальшивые инвестиционные платформы, рекламу с использованием дипфейков и агрессивные схемы колл-центров.

Операция в два этапа, охватившая семь стран

Ликвидация проходила в два основных этапа.

• Первый этап, проведённый 27 октября 2025 года, включал синхронизированные действия полиции на Кипре, в Германии и Испании, нацеленные на ключевых членов организации и их оперативные центры.
• Второй этап, состоявшийся 25–26 ноября, был сосредоточен на сложной маркетинговой и рекламной инфраструктуре сети; рейды прошли в Бельгии, Болгарии, Германии и Израиле. Власти определили этот второй уровень как критически важный для привлечения новых жертв и сокрытия масштабов операции.

В результате многонациональной зачистки были арестованы девять человек, которых обвиняют в отмывании сотен миллионов незаконно полученной криптовалюты.

Дипфейки, фальшивые платформы и колл-центры с давлением на клиентов

По данным властей, группа использовала взаимосвязанную систему мошеннических инвестиционных платформ, имитирующих легальные сайты для торговли криптовалютой. Жертвы привлекались через тщательно продуманную онлайн-рекламу, в которой часто использовались дипфейковые видео с известными личностями и финансовыми экспертами, что придавало мошенничеству видимость достоверности.

После того как люди переводили свою криптовалюту на фальшивые платформы, операторы колл-центров усиливали давление, уговаривая жертв инвестировать еще большие суммы под обещания гарантированной прибыли. На самом деле ни одна из этих инвестиций не совершалась. Вместо этого средства переводились по сложной цепочке блокчейн-транзакций, чтобы скрыть их происхождение.

Изъяты миллионы наличными, в криптовалюте и предметах роскоши

В ходе рейдов следователи изъяли:

• €800 000 на банковских счетах
• €415 000 в криптовалютах
• €300 000 наличными
• Многочисленные цифровые устройства, документы и предметы роскоши высокой стоимости

Эти активы являются частью продолжающихся усилий по отслеживанию и возврату похищенных средств, которые были отмыты через множество платформ и конвертированы через сеть подставных компаний.

Болгарское управление по борьбе с киберпреступностью сыграло ключевую роль

Болгарские власти, в частности Главная дирекция по борьбе с организованной преступностью (GDBOP) и её Дирекция по борьбе с киберпреступностью, сыграли центральную роль во втором этапе операции. Их работа была сосредоточена на разрушении рекламной инфраструктуры, позволявшей мошенническим платформам охватывать тысячи жертв по всей Европе.

Европол подчеркнул, что расследование продолжается: аналитики сейчас отслеживают более широкую финансовую активность организации и выявляют дополнительные активы в странах, где действовала сеть.