Недавний случай вызвал интерес в криптосообществе. Полиция Чхунчхоннам-do, Южная Корея, успешно раскрыла дело о офлайн-транзакциях с использованием поддельных банкнот.

Сообщается, что преступная группировка изготовила 9 188 поддельных купюр номиналом 5万 вон (примерно на сумму 4,59 миллиона долларов США) и пыталась использовать эти фальшивки для обмена криптовалюты офлайн с другими лицами. Такой подход действительно смелый — использовать поддельные фиатные деньги для обмена виртуальных активов, риск очень высок.

Это дело выявило один из феноменов: некоторые пытаются использовать приватность и децентрализованные особенности криптовалютных транзакций для сокрытия противоправной деятельности. Но реальность такова, что независимо от того, традиционные финансы или криптовалюты, незаконные действия в конечном итоге будут раскрыты. Быстрая раскрываемость дела корейской полицией показывает, что правоохранительные органы по всему миру усиливают контроль за сценой криптовалютных транзакций.

Для участников криптотранзакций этот случай служит тревожным звонком — независимо от того, это внебиржевые или офлайн-транзакции, необходимо быть бдительными. При встрече с незнакомцами, осуществляющими крупные наличные операции, проверка подлинности фиатных денег — базовая обязанность. Также это напоминание платформам и участникам экосистемы, что соблюдение правил и риск-менеджмент должны оставаться в приоритете в любой ситуации.