#大户持仓动态 【Экстренное предупреждение】Будьте осторожны при крупных переводах, одна ошибка — и можно потерять десятки миллионов

Недавно был шокирующий случай: крупная организация по ошибке потеряла 50 миллионов USDT из-за фишинга. Причина — просто скопировали адрес из истории транзакций.

**Как работает мошенничество?**

Весь сценарий довольно банальный, но исполнение очень жесткое:

Жертва сначала сняла 50 миллионов USDT с крупной биржи, тщательно протестировав перевод, отправив 50 USDT. А потом фишеры заметили — создали адрес, совпадающий с целевым по первым и последним трем символам, и перевели туда 0.005 USDT. Жертва увидела эту транзакцию в истории, не задумываясь скопировала адрес и использовала его для перевода.

И всё — 50 миллионов USDT мгновенно оказались в кармане мошенников.

**Дальнейшие действия — еще хуже**

Получив деньги, мошенники знали, что делать. Немедленно обменяли все 50 миллионов USDT на DAI (чтобы не заморозили), а затем купили 16,624 ETH. Эти ETH затем прошли через Tornado для микширования и отмывания. Весь процесс был очень быстрым, практически не оставляя шансов на вмешательство.

Адреса участников (для справки):
- Жертва: 0xcB80784ef74C98A89b6Ab8D96ebE890859600819
- Фишеры: 0xBaFF2F13638C04B10F8119760B2D2aE86b08f8b5

**Урок на крови**

В следующий раз при переводе крупных сумм не ленитесь — вводите адрес вручную по буквам или используйте функцию адресной книги в кошельке. Копирование из истории транзакций? Тогда вы просто отдаете деньги. $BTC $ETH Особенно будьте осторожны с переводами таких крупных валют, фишеры особенно любят охотиться за высокоценными целями.