Генеральный директор compliant-платформы выступает против мошеннических группировок: блокчейн не имеет настоящего анонимного укрытия

Человек, отвечающий за крупную платформу по комплаенсу, недавно сделал серьёзное предупреждение: хотите совершить мошенничество в криптосфере? Не думайте полагаться на блокчейн, чтобы избежать анонимности — у нас есть способ вас вытащить.

Ситуация такова: платформа успешно раскрыла давнее активное мошенничество с имитацией совместно с местными правоохранительными органами. Это не мелкая ссора, а организованная преступная банда, действующая уже давно. Несколько подозреваемых были арестованы по делу, а другие продолжают преследование.

Отношение ответственного очень твёрдо: любой, кто осмелится заработать денежную идею клиента, не должен пытаться убегать. Их главные функции включают две: во-первых, использование технологии анализа блокчейна для отслеживания потока средств (эта функция прозрачна в цепочке), а другая — тесное сотрудничество с правоохранительными органами. Другими словами, каждое подозрительное переключение может быть обнаружено.

Это посылает сигнал, что, несмотря на децентрализацию криптомира, бесполезно прятаться за технологиями, если вы занимаетесь незаконной деятельностью. Платформы для соблюдения требований устанавливают более тесные механизмы сотрудничества с правоохранительными органами, и усилия по борьбе с мошенничеством усиливаются. Это хорошая новость для инвесторов: платформа становится более безопасной.