#BTC资金流动性 Видя недавнее крупное дело, я должен напомнить вам о реальности: каждое движение монет $XRP и USDT отслеживается точно.

В этот раз изъятые данные были шокирующими — более 2 000 организаций, участвовавших в деле, 49 000 счетов и 10,56 миллиона записей о транзакциях были полностью восстановлены. С 2017 года и по настоящее время все он-чейн-транзакции стали цепочками доказательств. Блокчейн заявляет о своей прозрачности, но теперь эта «прозрачность» превратилась в палку о двух концах: ваш адрес и ваш поток так же ясны перед большими данными, как и прямые трансляции в реальном времени.

Многие до сих пор суеверны относительно мифа о «внесудебной земле» в криптовалютном кругу, который является самой опасной идеей. Удалить транзакцию? Это не сработало. Каждый штрих выгравирован на цепи, а точность отслеживания регулирующих органов повышена до уровня миллиметра. Что значит, что 10,56 миллиона записей можно проверять одну за другой? Это показывает, что как розничный инвестор ваш менталитет случайности бесполезен перед лицом технологий.

Что делать? Три вещи, которые стоит помнить:

**Во-первых, полностью отказаться от идеи «серых зон».**Незаконные валютные и внебиржевые операции кажутся скрытыми, но на самом деле всё это ловушки.

**Во-вторых, все формальные транзакции происходят только на платформе комплаенса.**Это не ради блага регулирующих органов, а для вашей собственной защиты. Платформа для соблюдения требований обеспечивает контроль рисков, счет гарантирован, а транзакция фиксируется, но легальна.

**В-третьих, изучите базовый он-чейн-анализ.**Знайте, как выглядит ваш торговый след, и не вкладывайте деньги в туман.

$BTC. $ETH эти рынки всегда будут иметь возможности. Главное — быть трезвым. Не все спреды стоят того, чтобы рисковать ради заработка, и иногда самая большая прибыль — это доживание до следующего цикла. Устойчивое движение вперед важнее всего остального.