Недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам США обнародовала дело о крупномасштабном шифровании мошенничестве: три платформы, которые заявляют о сосредоточении на теме ИИ, и четыре инвестиционных клуба стали ответчиками. Методы мошенничества в этом деле довольно скрытные — преступная группа размещала рекламу в социальных сетях и проводила целенаправленное мошенничество через чаты WhatsApp, демонстрируя жертвам фальшивые торговые интерфейсы и выдумывая нереальные данные о доходах, чтобы заманить инвесторов.

Согласно информации, основными участниками этой мошеннической сети являются платформы Morocoin, Berge, Cirkor и AI Wealth. Эти платформы продолжали свою деятельность с января 2024 года до 2025 года, успешно обманув розничных инвесторов на сумму не менее 14 миллионов долларов США с помощью тщательно подделанных интерфейсов и завышенных обещаний доходности.

Эта операция по обеспечению правопорядка выявила одну из проблем текущего рынка шифрования: многие новые платформы под флагом ИИ и инноваций на самом деле являются тщательно спроектированными мошенничествами. Для инвесторов это важное напоминание — при встрече с "инвестиционными возможностями", обещающими высокую доходность и привлекающими людей через социальные сети, обязательно нужно быть настороже. Регулярные торговые платформы обычно имеют полную регуляторную историю и прозрачные торговые записи, в то время как эти фиктивные платформы часто существуют только в виртуальном пространстве.