Индия жестко борется с криптовалютными мошенническими сетями, 21 место было проверено, инвесторам необходимо остерегаться этих мошеннических платформ

【比推】Индийские правоохранительные органы недавно активизировались. На этот раз в рамках расследования дела о отмывании денег они одновременно провели обыски в 21 жилом и офисном помещении в Карнатаке, Махараштре и Нью-Дели, разрушив довольно крупную сеть фальшивых платформ для криптовложений.

Тактика этих мошенников довольно “профессиональная”. Они начали с 2015 года, используя изображения знаменитостей и тщательно созданные фальшивые торговые сайты, чтобы активно обещать инвесторам в Индии и за рубежом высокие доходы. Как только кто-то попадался на удочку, они использовали комбинацию методов: переводы через криптокошельки, P2P-трейдинг, фиктивные компании и нелегальные обменные пункты для отмывания денег. Этот процесс настолько сложен, что его практически невозможно проследить.

На данный момент власти опубликовали список некоторых подозреваемых сайтов — в том числе платформы goldbooker.com, cryptobrite.com и другие. Правоохранительные органы также официально выпустили предупреждение о рисках инвестирования, призывая инвесторов быть бдительными. Обещания “один вложил — десять получил” обычно скрывают мошенничество. Особенно важно проверять подлинность таких новых криптовалютных платформ через официальные каналы и не тратить деньги на сомнительные проекты.