Великая мошенническая схема, потрясшая глобальный крипторынок, наконец достигла ключевого прорыва. Сообщается, что основатель группы Тайцзи Чен Чжи был задержан в Камбодже и впоследствии депортирован в Китай для проведения расследования. Это знаменует собой новый этап распада этой транснациональной преступной сети.

Министерство юстиции США уже в прошлом году предъявило обвинения Чен Чжи и его группе Тайцзи, утверждая, что они планировали и осуществляли масштабные криптовалютные мошеннические схемы в Камбодже, обманув тысячи жертв по всему миру на десятки миллиардов долларов в цифровых активах. Удивительно, что американские власти конфисковали биткойны на сумму более 14 миллиардов долларов, связанных с Чен Чжи. Это стало крупнейшей в истории США конфискацией криптовалюты.

Преступные сети проникли и в Тайвань. Расследование показало, что группа Тайцзи использовала Тайвань как центр отмывания денег, через который незаконные средства вводились в страну, на сумму до 4,5 миллиарда новых тайваньских долларов. В рамках прошлогодних правоохранительных операций было изъято несколько роскошных домов, суперкаров и крупные суммы наличных, а также применены меры пресечения к четырем руководителям группы на Тайване.

В январе этого года у следствия появились новые сведения — впервые было обнаружено криптовалютное "водохранилище", созданное лично Чен Чжи на Тайване. Правоохранительные органы задержали ответственного за это нелегальное предприятие Чэнь Вэйчжи и других ключевых лиц. Этот прорыв подтверждает, что международные правоохранительные органы усиливают и расширяют преследование криптовалютных мошенничеств.