Он обещал 1 200% дохода на $10M - затем использовал Photoshop, чтобы скрыть правду

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: Он обещал 1 200% доходности на $10M — затем использовал Photoshop, чтобы скрыть правду Оригинальная ссылка: https://cryptonews.net/news/security/32297866/ Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала гражданский иск против Трэвиса Форда и его компании Wolf Capital Crypto Trading, обвиняя их в организации мошеннического криптовалютного инвестиционного пула, который вводил инвесторов в заблуждение и присваивал средства.

В иске утверждается, что Форд и Wolf Capital собрали как минимум 10,1 миллиона долларов у более чем 3 376 участников с октября 2022 по декабрь 2024 года через незарегистрированный товарный пул. Инвесторы вносили стейблкоины в смарт-контракт на блокчейне Ethereum после обещания ежедневных доходов от 1% до 3,5%, что соответствовало бы годовой доходности от 365% до 1 277,5%.

Торговые убытки скрыты подделанными отчетами

Форд говорил инвесторам, что он будет получать доход, торгуя Bitcoin, Ethereum и фьючерсами на криптовалюты как вручную, так и с помощью автоматизированных ботов. Он позиционировал себя как опытного трейдера, который заработал «небольшое состояние» на торговле нефтью во время пандемии COVID-19, хотя регуляторы утверждают, что у него было мало реального опыта торговли цифровыми активами, и он потерял деньги на акциях нефтяных компаний.

Согласно иску, Форд публиковал только прибыльные сделки в Telegram и Discord-каналах Wolf Capital, скрывая убыточные сделки от инвесторов. В период с февраля по июль 2023 года Форд поделился результатами 72 сделок с одной биржи, показывающими прибыль в 3,5 миллиона долларов, однако записи биржи показали, что он фактически совершил 422 сделки за этот период с общими убытками в 869 254 доллара, что превышает реальную прибыль более чем на 4,3 миллиона долларов.

Позже Форд признался, что использовал Photoshop для создания фальшивых скриншотов сделок и значений портфеля, показывающих прибыль там, где её не было. Подделанные отчеты создавали у инвесторов впечатление, что их средства растут, несмотря на то, что реальные активы Wolf Capital к августу 2023 года сократились примерно до 3 000 долларов.

Вклад в пирамиду и выплаты по схеме

Когда торговые убытки сделали невозможным выплату обещанных доходов, Форд начал использовать новые депозиты инвесторов для выплаты существующим участникам. CFTC преследовала несколько крупных схем Понци в последние годы, включая случаи с $145 миллионом долларов в мошенничестве на рынке форекс.

В июле 2023 года Форд признался, что Wolf Capital выплатил 2,4 миллиона долларов в виде доходов, которые не были получены от торговых прибылей, а были взяты из депозитов других участников. После краха схемы Форд попытался дважды снизить ежедневные доходы — сначала с 2% до 1,5% в апреле 2023 года, затем до 1,1% в июне 2023 года, после чего в июле 2023 года полностью прекратил деятельность.

Несмотря на обещания инвесторам, что они смогут вывести средства после 60-дневного периода блокировки, большинство участников так и не получили свои первоначальные депозиты обратно. Форд продолжал убеждать инвесторов оставить деньги в смарт-контракте с обещаниями возмещения убытков за счет будущих торгов и бизнес-проектов, которые так и не реализовались.

Нарушения регистрации и уголовное преследование

Ни Форд, ни Wolf Capital никогда не регистрировались в CFTC как оператор товарного пула или связанное лицо, что требуется по закону. Принятые меры по преследованию нарушений со стороны комиссии следуют установленной практике — преследованию незарегистрированных операторов товарных пулов, один из случаев в Техасе привел к санкциям на сумму $13 миллион долларов.

9 января 2025 года Форд признал свою вину в сговоре с целью совершения wire fraud в рамках связанных уголовных дел. Он был приговорен 13 ноября 2024 года к пяти годам лишения свободы и обязался выплатить денежное возмещение. В своем признании вины Форд заявил, что «не верил, что такие инвестиционные доходы можно достигать стабильно», и сделал ложные заявления, чтобы побудить людей инвестировать или оставаться инвесторами в Wolf Capital.

Гражданский иск CFTC требует возмещения убытков, конфискации прибыли, гражданских штрафов и постоянных запретов на торговлю или регистрацию в агентстве для Форда и Wolf Capital.

Дело имеет сходство с другими делами о мошенничестве, связанными с криптовалютами, включая штраф в $31 миллион долларов, наложенный в случае мошенничества на рынке форекс и криптовалют, а также обвинения против схемы крипто-форекс с искусственным интеллектом.

Wolf Capital функционировала как индивидуальное предприятие до апреля 2023 года, когда Форд организовал её как ограниченную ответственность компанию штата Оклахома. В настоящее время организация указана как «Неактивна» на сайте секретаря штата Оклахома.