Вьетнамская полиция раскрыла дело о трансграничном мошенничестве, при котором более 530 000 долларов США были незаконно переведены в криптовалюту под давлением обесценивания вьетнамского донга.

По сообщению Crypto Politan, полиция Вьетнама 18 января в районе Дананга успешно задержала 5 подозреваемых в организации мошеннических схем с криптовалютой. Этот случай отражает международное давление на вьетнамский вьетнамский донг в сфере отмывания денег, а также растущую активность преступников по использованию криптовалют для трансграничных незаконных операций. Заявление полиции показывает, что эта преступная группа базируется в Камбодже и действует профессионально, что поражает масштабами.

Многонациональная мошенническая группа, выдающая себя за NASDAQ

Основной метод незаконной деятельности этой группы — тщательное имитирование биржи NASDAQ, проведение масштабных мошеннических схем под видом официальных лиц. Преступники похитили 14 миллиардов вьетнамских донгов (около 53,28 тысяч долларов США) у жертв. Удивительно, что у этих преступников есть мощная телекоммуникационная инфраструктура и профессиональное электронное оборудование, что позволяет им осуществлять незаконные действия из нескольких мест в районе Дананга, избегая контроля правоохранительных органов. Такой децентрализованный и профессиональный подход свидетельствует о высокой технической подготовке и организационных способностях преступной группы.

Ложные аккаунты для обмана инвесторов, совместные действия на нескольких платформах

Преступники используют мессенджеры Zalo и Telegram для массового создания десятков фальшивых аккаунтов. В этих аккаунтах они публикуют поддельные торговые данные, выдавая себя за опытных инвестиционных консультантов и аналитиков рынка, фальсифицируют показатели доходности и прибыли, чтобы обмануть обычных инвесторов. Такой межплатформенный и многократный подход к мошенничеству значительно повышает его эффективность и усложняет распознавание жертвами. Обманутые зачастую расслабляются, видя кажущиеся реальные данные о прибыли, и в итоге попадают в финансовую ловушку.

Цепочка отмывания денег в вьетнамских донгах: от банковских счетов к криптовалютам

Стоит отметить, что после незаконного хищения средств преступники используют тщательно разработанные схемы отмывания денег. Эти нелегальные деньги, полученные в условиях обесценивания вьетнамского донга, сначала распределяются и переводятся на несколько банковских счетов, а затем через многоуровневые транзакции разрывают цепочку отслеживания. Последний этап — обмен этих средств на биткоины и другие криптовалюты, что с помощью анонимности блокчейна и трансграничной ликвидности полностью скрывает источник происхождения средств. Эта полноценная система отмывания денег демонстрирует профессионализм преступной группы и выявляет текущие риски криптовалютного рынка — превращение его в естественный укрытие для нелегительных средств. Операция полиции Вьетнама показывает, что в Юго-Восточной Азии необходимо усилить контроль за транснациональной финансовой преступностью.