Непреднамеренно получили черный U и он заблокирован? Освойте этот способ быстрого разблокировки аккаунта и защиты активов

Какие самые распространённые кошмары в мире криптовалют? Внезапно обнаружили, что счёт на бирже заморожен, а средства внутри не могут перевестись. Виновником, вызывающим этот кошмар, часто является случайно полученный чёрный U. Многие соблюдающие требования пользователи попадают в водоворот контроля рисков из-за неосторожной транзакции, что может привести к ограниченным средствам или юридическим проблемам. Так что же такое Black U? Почему это заставляет обмены казаться врагами? Как с этим поступать, если он случайно запятнался?

Что такое Black U? Почему Black U стал наиболее пострадавшей областью контроля валютных рисков?

Так называемый чёрный U — это криптофонды из неправомерных источников. Согласно классификации данных команды Bitrace, Black U в основном делится на две категории: одна — это украденные средства от преступных инцидентов в блокчейне, таких как хакерские атаки и уязвимости безопасности; Вторая — это грязные деньги, связанные с незаконной и преступной деятельностью, такой как онлайн-азартные игры, мошенничество, вымогательство, торговля наркотиками и отмывание денег.

Эти чёрные буквы U часто скрыты и разбросаны при обращении в сети, что затрудняет для основных платформ анализа данных полное отслеживание их, но проблема в том, что как только чёрный U попадает в ваш аккаунт, все последующие проблемы запутывают вас.

Почему биржи так чувствительны к чёрному U? Потому что современные криптоторговые платформы создали комплексную систему соблюдения требований против отмывания денег и тесно сотрудничают с регулирующими органами. Биржа оснащена профессиональной командой по контролю рисков, которая может быстро определить потоки средств с санкционированных адресов и адресов, связанных с преступлениями. Как только чёрная буква U будет обнаружена при входе в аккаунт пользователя, биржа немедленно замораживает соответствующий аккаунт, чтобы избежать рисков. Это было призвано очистить благосклонность рынка, но обычные пользователи часто становятся невинными жертвами.

Black U — лишь один из трёх главных виновников заморозки аккаунта

Обычно существует три причины для заморозки счетов на биржах: ненормальное использование счетов, незаконный источник средств и заявления правоохранительных органов о заморозке в соответствии с законом.

Заморозка из-за получения чёрной буквы U являются самыми распространёнными. Возьмём в пример атаку Harmony One 2022 года, хакер попытался отмыть украденные средства на основных биржах для реализации, но две ведущие биржи своевременно выявили и заморозили соответствующие счета, в итоге помогли жертвам вернуть 124 биткоина. Тот же риск ложится на обычных пользователей — если ваш кошелёк случайно связан с адресом хакера, даже если это просто перевод, система контроля рисков биржи поднимет тревогу.

Правоохранительные органы подали заявление о заморозке Это ещё более серьёзно. Когда органы общественной безопасности или прокуратуры расследуют дело, связанное с валютой, после того как будет установлено, что средства поступили в биржу, они подают заявку на заморозку платформы. Когда-то был типичный случай: средства пользователей онлайн-азартных игр поступали на биржу, что привело к заморозке большого числа связанных счетов, а средства некоторых пользователей даже были заблокированы на полгода, что не только повлияло на оборот личных средств, но и негативно сказывалось на работе соответствующих учреждений.

Что делать, если ты заморожен? Разработать план оттаивания в зависимости от ситуации

Заморозка аккаунтов — это не тупик, главное — принимать правильные меры.

Если это обычная заморозка контроля рисков(аномальный аккаунт, неполная информация о KYC и т.д.), обычно время заморозки не бывает очень длинным. Вам понадобятся:

1. Как можно скорее свяжитесь со службой поддержки платформы, чтобы узнать конкретную причину заморозки
2. Дополнить информацию о KYC, объяснить источник финансирования и другие сопутствующие материалы по мере необходимости
3. Сотрудничать с проверкой по контролю рисков платформы, обычно в течение 1-4 недель

Если это связано с тем, что вы получили чёрную форму и привлекали правоохранительные органы Ситуация будет гораздо сложнее, и цикл оттаивания значительно затянется:

1. Обратитесь в службу поддержки клиентов для подтверждения причины замораживания и с подразделением заявителя (будь то служба общественной безопасности или прокуратура)
2. Проявите инициативу в общении с правоохранительными органами, и лучше доверить профессиональному юристу, который придёт к переговорам.
3. Подготовить отчёты о потоках в блокчейне и юридические заключения, а также доказать правоохранительным органам уровень их счета и долю средств, вовлечённых в дело

Вот несколько ключевых выводов:Правоохранительные органы обычно замораживают все активы на вашем счете, даже если чёрная буква U составляет всего 1% от баланса счета. Поэтому чёткий отчёт о финансировании в блокчейне крайне важен — вам нужно использовать этот отчёт, чтобы доказать, что «большинство средств на моём счете чистые», чтобы частично разморозить или полностью разморозить.

Black U невозможно защитить? Построение личной линии обороны важнее, чем исправление после факта

Вместо того чтобы пассивно ждать, пока ваш аккаунт разморозится, берите инициативу на себя. Инструмент предупреждения о рисках прослушивания DeTrust, запущенный командой Bitrace, поможет вам отслеживать риск по адресам в цепочке в режиме реального времени. Он автоматически выявляет рискованные действия, такие как отправка уведомляющих писем, когда обнаруживает, что ваш адрес взаимодействует с отмеченным чёрным и серым адресом.

Это означает, что вы можете обнаруживать подсказки до их появления, своевременно корректировать торговую стратегию или риск, а также значительно снижать вероятность того, что биржа будет под контролем.

Что ещё важнее, хорошая работа по контролю рисков личных фондов стала обязательным курсом для каждого пользователя криптовалюты. В нынешнюю эпоху чёрного U биржи не могут полностью исключить доступ к незаконным средствам, а правоохранительные органы постоянно отслеживают поток средств в цепочке, но то, что действительно может защитить вас, — это защитная линия, которую вы установили — тщательно выбирайте контрагентов, регулярно проверяйте записи транзакций по счетам и используйте инструменты предупреждения о рисках.