Дело в Северной Каролине подчеркивает крупный изъятие Tether в рамках борьбы с мошенничествами с криптовалютами и "свинками"

Власти Северной Каролины провели крупную операцию по изъятию средств, связанных с мошенническими схемами криптоинвестиций на основе фиктивных отношений.

Власти Северной Каролины изъяли 61 миллион долларов в USDT

Прокуратура Восточного округа Северной Каролины конфисковала более 61 миллиона долларов в Tether (USDT), связанных с предполагаемой отмывкой денег. Согласно заявлению, операция была сосредоточена на средствах, прослеженных к так называемым схемам криптоинвестиций с «заготовкой свиней».

В рамках этого правоохранительного мероприятия Министерство юстиции и Служба Homeland Security Investigations (HSI) руководили расследованием и координировали возврат активов. Более того, представители описали изъятие как одно из крупнейших в истории США по конфискации USDT, связанного с мошенничеством на основе романтических отношений.

Следователи отслеживали USDT по нескольким адресам кошельков, предположительно использовавшимся для отмывания средств, собранных от жертв. Однако эти кошельки в конечном итоге были связаны с более широкими сетями криптоинвестиционных мошенничеств, основанных на сложных социальных инженерных схемах.

Как работают мошеннические схемы с «заготовкой свиней»

Мошенничество с «заготовкой свиней» сочетает онлайн-уход за жертвами с использованием мошеннических торговых платформ. Преступники сначала создают фальшивые романтические или доверительные отношения с целями, зачастую на протяжении нескольких недель или месяцев, после чего направляют их на предполагаемые инвестиционные сайты, обещающие высокие доходы.

После внесения средств жертвы видят сфабрикованные балансы счетов с впечатляющей прибылью. Однако при попытке вывести деньги им сообщают, что сначала необходимо оплатить предполагаемые налоги, сборы или другие комиссии. Этот цикл предназначен для постоянного изъятия денег, пока жертва не сможет больше платить.

Дело в Северной Каролине показывает, как эти схемы многократно используют одни и те же мошеннические методы против разных людей. Кроме того, использование USDT и других стейблкоинов позволяет мошенникам быстро перемещать средства через границы и между платформами.

Координация между Tether и федеральными агентствами

Операция проводилась в тесном сотрудничестве с Tether, которая помогла заморозить и перевести изъятые активы. На практике компания содействовала перемещению более 61 миллиона долларов в USDT на кошельки, контролируемые правительством.

Это сотрудничество подчеркивает, как эмитенты стейблкоинов могут выступать в роли партнеров по правоприменению при наличии действующего юридического процесса. Однако оно также демонстрирует растущее ожидание, что централизованные эмитенты токенов быстро реагируют на запросы правоохранительных органов при расследовании крупномасштабных мошенничеств.

По словам представителей, изъятие USDT потребовало тщательного отслеживания сложной цепочки транзакций, охватывающей несколько адресов. Кроме того, этот случай показывает, как сочетание аналитики блокчейна и контроля на уровне эмитента может нарушить схемы отмывания денег, связанные с онлайн-инвестиционными мошенничествами.

Общие тенденции в пресечении мошенничеств с крипто-романтикой

Власти отметили, что схемы с «заготовкой свиней» за последние годы принесли миллиарды долларов глобальных убытков, поскольку преступные группы профессионализируют свои операции по социальному инженерству. Министерство юстиции США все чаще придает этим делам приоритет в рамках более широкой кампании по борьбе с транснациональной мошеннической деятельностью.

Стейблкоины, включая USDT, стали предпочтительным средством расчетов для таких сетей благодаря своей скорости и ликвидности. Однако их централизованное управление также дает правоохранительным органам стратегические преимущества при отслеживании и замораживании незаконных активов.

Последние действия дополняют расширяющуюся практику возврата криптоактивов пострадавшим от мошенничества. Более того, это свидетельствует о том, что дальнейшее взаимодействие с эмитентами и агентствами, такими как HSI, останется ключевым элементом в будущих усилиях по правоприменению в сфере стабилькоинов.

В целом, операция в Северной Каролине с USDT показывает, как скоординированное отслеживание на блокчейне, сотрудничество с эмитентами и федеральное преследование могут объединиться для пресечения масштабных мошеннических схем с крипто-романтикой и возврата средств пострадавшим инвесторам.