Айдин Далпур обвинен в мошенничестве с инвестициями в криптовалюту на сумму $43 миллионов

Федеральные власти арестовали жителя Манхэттена Идина Дальпура в среду, обвиняя его в организации сложной инвестиционной схемы, которая за четыре года обманула жертв минимум на 43 миллиона долларов. Согласно рассекреченному обвинительному заключению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, Идин Дальпур осуществлял классическую пирамидальную схему, используя как операции с криптовалютой, так и фиктивное предприятие в сфере гостиничного бизнеса в Лас-Вегасе, чтобы заманить доверчивых инвесторов. Обвинения предусматривают максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

Двухуровковая обманная схема: криптовалюта и гостиничный бизнес

Схема разворачивалась через два казалось бы легитимных инвестиционных канала, оба из которых были вымышленными для извлечения капитала у жертв. В период с 2020 по 2024 год Идин Дальпур использовал поддельные контракты, сфальсифицированные банковские выписки и фиктивную переписку, чтобы убедить инвесторов в наличии партнерств с известными гостиницами и спортивными аренами в Лас-Вегасе.

В сегменте криптовалюты Дальпур утверждал, что покупает цифровые активы по оптовым ценам и перепродает их розничным инвесторам с прибылью. Он обещал годовые доходы начиная с 42%, а также гарантировал страховое покрытие и эскроу-защиту, которых на самом деле не существовало. Аналогично, инвестиции в гостиничный бизнес предлагали такие же доходности с заявлением о надежных залоговых соглашениях.

Помощник прокурора Дэмиан Уильямс заявил: «Как утверждается, обещания Идина Дальпура были пустыми словами, он управлял классической пирамидой, выплачивая ранним инвесторам за счет вкладов новых». Это отражает основную механику всех подобных мошенничеств — иллюзию доходов, полностью создаваемых за счет входящего капитала, а не реальных инвестиционных прибылей.

Личные расходы за счет обманутых средств

Помимо простых схем, судебные документы показывают, как Идин Дальпур переправлял деньги инвесторов на содержание роскошного образа жизни. В обвинительном заключении указано, что около 1,7 миллиона долларов украденных средств были потрачены на покрытие личных азартных игр, что демонстрирует паразитический характер операции. Дополнительные средства жертв были направлены на оплату частных школ для его детей, что подчеркивает, как схема служила средством личного обогащения за счет инвесторов.

Крах схемы и признание вины

Разветвленная структура, которую создал Идин Дальпур, рухнула в ноябре 2023 года, когда группа обманутых инвесторов напрямую предъявила ему обвинения. Вместо отрицания обвинений, Дальпур, по сообщениям, признался в мошенничестве, сказав: «Что у вас есть — у вас есть. Можете посадить меня сейчас. Прямо сейчас» — что стало ярким признанием вины в реальном времени.

Реакция федеральных органов и юридические последствия

Помощник директора ФБР Джеймс Смит прокомментировал арест: «Сегодняшние действия демонстрируют приверженность ФБР защите экономической безопасности и обеспечению того, чтобы преступные действия одного человека не поставили под угрозу финансовое благополучие многих». Идин Дальпур обвинен в одном случае мошенничества с использованием проводных средств, что само по себе предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы. Обвинение представляет собой важное правоохранительное мероприятие против схем инвестиционного мошенничества, связанных с криптовалютами, которые продолжают распространяться на финансовых рынках.