Бразилия запускает масштабную кампанию по борьбе с криптовалютной пирамидой, связанной с отмыванием средств на сумму $500 миллионов

• Реклама -

Бразильские федеральные власти начали масштабную операцию по борьбе с крупной преступной сетью, обвиняемой в отмывании миллиардов через пирамидальную структуру, основанную на криптовалютах.

Под названием Операция Kryptolaundry расследование нацелено на группу, предположительно связанной с Глайдсоном Акассио дос Сантосом, широко известным как «Биткоин-фараон», фигуру, ранее связанная с обанкротившейся схемой GAS Consultoria. Федеральная полиция заявляет, что сеть использовала криптовалютные транзакции и фиктивные компании для перемещения и сокрытия незаконных средств в крупном масштабе.

Обыски проходят в Бразилии и Европе

В рамках операции следователи провели 24 обыска и вынесли девять предохранительных ордеров на арест. Власти подтвердили задержание восьми подозреваемых, шесть из которых были задержаны в Федеральном округе Бразилии, и двое — в Испании, что подчеркивает международный масштаб предполагаемой схемы.

Расследование показывает, что сеть оставалась активной значительно после первоначального раскрытия GAS Consultoria, адаптируя свою структуру для продолжения деятельности под видом легитимных инвестиционных операций.

                Кто сейчас является худшим врагом Биткоина и почему?

Тысячи жертв

По оценкам полиции, схема могла затронуть как минимум 62 000 жертв по всей Бразилии. Следователи считают, что группа получила незаконную прибыль в размере R$404 миллиона, при этом за время существования отмывало гораздо большие суммы.

В ответ федеральный суд разрешил заморозить активы на сумму до R$685 миллионов, включая элитную недвижимость, фермы и коммерческую недвижимость. Власти утверждают, что эти активы использовались для маскировки происхождения незаконных доходов и их интеграции в легальную экономику.

Сложная структура отмывки

Следователи обвиняют организацию в использовании фиктивных компаний и инвестиционных структур, предназначенных для имитации регулируемых фондов. Эта структура, по их словам, позволяла группе переводить деньги в криптоактивы, перемещать ценности через границы и скрывать следы транзакций.

Подозреваемые могут столкнуться с обвинениями в финансовом мошенничестве, отмывании денег и участии в организованной преступной группе, в зависимости от исхода судебного разбирательства.

Операция Kryptolaundry стала одной из крупнейших правоохранительных мер Бразилии против финансовых преступлений, связанных с криптовалютами, подчеркивая растущий интерес к схемам, сочетающим цифровые активы и традиционные механизмы мошенничества.