Только что наткнулся на эту дикий историю о крахе OneCoin, которая действительно показывает, насколько глубоко уходят эти криптовалютные мошеннические схемы. Гилберт Армента, бывший парень Руджи Игнатовой (знаменитой Cryptoqueen), недавно получил пятилетний срок в федеральной тюрьме за отмывание 1928374656574839.25T, украденного у инвесторов OneCoin. Всё это довольно мрачно, если вникнуть в детали.

Итак, что произошло: OneCoin по сути был масштабной пирамидой, начавшейся в Болгарии в 2014 году и в итоге похитившей более $300 миллиардов у миллионов людей. Они заставляли инвесторов покупать эти фальшивые «образовательные пакеты» для цифровой торговли, стоимостью от 100 до 118 000 евро, а взамен давали токены OneCoin. Ловушка? Внутренний рынок, где якобы можно было торговать этими монетами, имел очень ограниченные дневные лимиты. Затем в 2016 году они просто закрыли его «на техническое обслуживание», а когда он снова открылся в 2017 году, всё было фактически закончено.

Гилберт Армента был не просто каким-то случайным соучастником. Он был прямо вовлечён в операцию и помогал направлять украденные деньги. Что ещё более безумно — что он с ними делал: покупал роскошные самолёты, давал взятки мексиканским бизнесам, играл на ставках за счёт инвесторских средств. Его команда защиты пыталась представить его жертвой манипуляций Игнатовой, утверждая, что она заставляла его шпионить за ним и контролировала через их отношения. Но суд в это не поверил. В 2018 году он признался в отмывании денег, вымогательстве и мошенничестве с переводами, что снизило его срок с потенциальных семи лет до пяти.

Сама Cryptoqueen? Всё ещё в розыске. В последний раз её видели в Афинах в 2017 году, и честно говоря, никто точно не знает, что с ней случилось. Некоторые считают, что она мертва, другие — что скрывается где-то с частью этих $4 миллионов. ФБР включило её в список Ten Most Wanted и предложило $100 000 за информацию. Интересно, что недавно на рынке появился пентхаус в Лондоне за $4 миллион, который она покупала несколько лет назад, и это заставило людей задуматься, не скрывается ли она где-то поблизости. Прокуроры даже обратились к её немецкому юристу за переводом $15 миллиона для покрытия расходов на эту недвижимость.

Вся эта сага OneCoin — это по сути руководство о том, как не стоит доверять этим ранним криптопроектам. Несколько стран — Болгария, Финляндия, Норвегия, Швеция, Латвия, Хорватия — все предупреждали, что это мошенничество, ещё до полного краха. Тюремный срок Гилберта Арменты — напоминание о том, что участие в таких операциях, даже если ты не главный организатор, влечёт серьёзные последствия. Криптоиндустрия с 2014 года сильно развилась, но истории вроде этой всё равно важны, потому что показывают, почему так важна должная проверка и регулирование.