Знаете тот документальный фильм, который Netflix выпустила в начале 2024 года под названием Bitconned? Он рассказывает историю одного из крупнейших мошенничеств в мире криптовалют, и главным героем является никто иной как Ray Trapani. Меня поразило, насколько подробно удалось документировать всю эту схему.

Ray Trapani вместе со своими партнёрами Sohrab Sharma и Robert Farkas создали Centra Tech примерно в 2017 году, как раз когда биткойн находился на пике. Компания предлагала дебетовую карту, но за этим скрывалось нечто гораздо более тёмное: ICO, которое обещало собрать 25 миллионов долларов. В чём проблема? Всё было незаконно. Лживые заявления, стратегические умолчания для обмана инвесторов — всё было хорошо спланировано.

Что привлекает внимание, так это то, как Ray Trapani вовлёкся в это с самого начала. В документальном фильме показано, что он всегда искал альтернативные способы заработать деньги, не особо заботясь о законности. Режиссёр Bryan Storkel хорошо передал эту ментальность в фильме, предложив довольно исследовательский взгляд на крипто-мир, с которого всё началось.

В конце концов, мошенничество было раскрыто, и Ray Trapani пришлось столкнуться с последствиями. Его обвиняли в серьёзных преступлениях: финансовом мошенничестве, преступных сговорах, мошенничестве с телекоммуникациями, препятствовании правосудию, незаконном хранении оружия и даже наркотиках. В итоге он признал свою вину и был приговорён к возврату более 2,6 миллиона долларов, а также к тюремному заключению.

Интересно, что и другие участники тоже не избежали наказания. Sharma должен был вернуть почти 37,7 миллиона долларов, а Farkas получил своё судебное решение. Это показывает, как американские регуляторы начали усиливать контроль над крипто-мошенничествами.

Кстати, случай Ray Trapani не был единичным. Позже появились другие, например, случай с SafeMoon, который обанкротился. SEC предъявила обвинения, а Министерство юстиции арестовало участников. Даже создали специальную рабочую группу в 2023 году для расследования преступлений, связанных с цифровой валютой. Документальный фильм Bitconned служит хорошим индикатором того, как индустрия криптовалют сталкивалась с этими скандалами за последние годы.