Я заметил, что Netflix выпустил в январе 2024 года довольно интересный документальный фильм под названием Bitconned. Это история одной из крупнейших криптовалютных афер, которую мы видели — Centra Tech. И честно говоря, это хороший напоминание о том, почему нужно оставаться бдительным в этом секторе.

Итак, вот, Рэй Трапани был мозгом всей этой схемы. Вместе со своими партнёрами Сохрабом Шармой и Робертом Фаркасом он запустил Centra Tech в 2017 году, как раз в тот момент, когда взлетал Биткойн. Их план заключался в предложении криптодебетовой карты, но, разумеется, это была лишь видимость. Настоящее, что заинтересовало Рэя Трапани и его сообщников, — это привлечение капитала через ICO. Им удалось убедить инвесторов вложить в проект 25 миллионов долларов. Неплохая афера, правда?

Проблема в том, что SEC быстро обнаружила ложные заявления и существенные пропуски в их презентации. В итоге Рэй Трапани признал свою вину и был приговорён к выплате более 2,6 миллиона долларов, не считая тюремного срока. Его партнёры тоже пострадали, особенно Сохраб Шарма, которому пришлось вернуть более 37 миллионов.

Документальный фильм снял Брайан Сторкл, тот же человек, что создал The Legend of Cocaine Island. И он хорошо показывает, как Рэй Трапани воспринимал криптовалюту — как ещё одну возможность заработать деньги, легально или нет. Фильм действительно раскрывает менталитет персонажа и чем всё закончилось.

Что интересно, так это то, что Centra Tech не была исключением. Мы видели похожие случаи, продолжающие происходить и после этого. Например, SafeMoon тоже недавно обанкротился после обвинений SEC в нарушении правил продажи ценных бумаг. Министерство юстиции США даже арестовало некоторых участников по подозрению во мошенничестве. И, судя по всему, именно поэтому в 2023 году американское правительство создало специальную рабочую группу для преследования преступлений, связанных с криптовалютами и рынками darknet.

В целом, документальный фильм Bitconned — хороший пример рисков сектора. Рэя Трапани и Centra Tech — классический пример того, как отсутствие регулирования в то время позволяло некоторым делать всё что угодно. Сегодня ситуация немного меняется, но это всё равно хорошее напоминание о необходимости быть осторожным.